Verdachte geldstromen in beeld, maar effectieve opsporing blijft achter
AFM stelt boetes vast voor niet melden van fouten in transactierapportages
Privacy en digitale weerbaarheid is niet weg te denken uit het dagelijkse nieuws. Regelmatig gaat het dan over in het geding zijn van privacy of om hacks. Denk aan het recente datalek bij Odido waarbij persoonsgegevens werden buitgemaakt en werden…
Boete voor Modulr Finance B.V. voor onvoldoende cliëntenonderzoek
Credit Suisse krijgt boete van 5 miljoen voor hulp aan Nederlandse 'zwartspaarders'
Nieuw sanctieverbod Israël: hoe controleert een bedrijf waar goederen werkelijk vandaan komen?
Groei van beheerders van beleggingsinstellingen vraagt om extra aandacht voor de naleving van de anti-witwas- en sanctieregels
Aansprakelijkheid
AI
Cyberrisico's
Belangenverstrengeling
Klokkenluiders
Poortwachter
Witwassen en sancties
Uitvoeringsregels Wet loontransparantie maken rapportageverplichting concreet
Wanneer is de Cyberbeveiligingswet van toepassing? Over sectoren, drempelwaarden, groepsstructuren en de aanwijzing van rechtswege
Kritiek op anti-witwasaanpak: kabinet belooft gerichtere en eerlijkere aanpak
Hoge Raad: Bij meerkoppig bestuur zonder RvC dient bestuurder een mogelijk tegenstrijdig belang zelf te melden; over diens deelname aan besluitvorming beslissen overige bestuurders
Vijf praktische handvatten voor good governance in tijden van AI
Cyberincidenten veroorzaken meer economische schade dan direct zichtbaar is
DNB: AI maakt betrouwbare toezichtgegevens belangrijker dan ooit
Private equity in financieel advies en bemiddeling: balanceren tussen groei en klantbelang
Jaarlijks overzicht: financiën van gemeenten en provincies stabiel, aandacht voor balans blijft
2 miljoen euro boete voor jarenlang witwassen: waarom geen gevangenisstraf?
Bestuurder beboet voor doorverwijzen naar trustdienstverleners
Het Openbaar Ministerie kan vertrouwelijke stukken van een notaris niet inzien alleen omdat die mogelijk relevant zijn voor een omvangrijk onderzoek naar Wwft-overtredingen en witwassen. Volgens de Hoge Raad moet voldoende direct verband bestaan tussen de stukken en de onderzochte…
Geen sanctieovertreding bewezen, toch mag bank klantrelatie beëindigen
Wwft-risico werkt door in hypotheek: ING mag klantrelatie beëindigen
Bank mag zakelijke rekening weigeren bij onduidelijkheid over internationale handelsstromen
Zelfde Wwft onderzoek, andere uitkomst: wanneer mag een bank de klantrelatie beëindigen?
