Menu

Filter op
content
PONT | Governance
  • PONT home
    • molen

    0

    Bestuur en toezicht

    Kabinet grijpt in: poortwachters moeten stoppen met doorslaan in witwasbestrijding

    Nieuws

    Hoe het Europees Openbaar Ministerie de financiële belangen van de EU beschermt tegen ‘nieuwe’ georganiseerde criminaliteit

    Blog

    Defensie onder vuur: oud-ambtenaar opgepakt, NAVO-aanbestedingen onderwerp van corruptiezaak

    Nieuws

    Aanpak fraudebestrijding in de zorg

    Blog

    Op 4 april jl. diende minister Agema een brief in bij de Tweede Kamer waarin zij haar plan van aanpak voor fraudebestrijding in de zorg uiteenzet. Op 16 april vond daarnaast een commissiedebat...

    Belangenverstrengeling van een bestuurder

    Blog
    Evert-Karel Ditvoorst
    working, work from home, home office, office, computer, woman, online, internet, success, coffee, working, working, work from home, home office, home office, office, office, office, office, office, success, success

    Aantal zzp'ers stabiel, helft zzp'ers en opdrachtgevers positief over handhaving

    Nieuws

    Accountancysector worstelt met integriteit, minister grijpt in

    Nieuws

    Beantwoording Kamervragen over nieuwe onnodige regels voor ondernemers

    Beleid

    VVD botst met eigen minister over nieuwe regels voor financiële dienstverleners

    Nieuws
    Ministerie van Financiën

    Jurisprudentie

    Verklaring ziet op bestemming van het geld, niet op de herkomst

    Jurisprudentie – Samenvattingen

    Conclusie A-G: Bewaren van pasfoto op kopie paspoort in kader van Wwft-verplichting is geen verwerking van biometrische gegevens

    Jurisprudentie – Samenvattingen

    Feitelijk leidinggeven aan sanctieovertredingen

    Jurisprudentie – Samenvattingen

    Witwassen en auto's: over het ontnemen in witwaszaken

    Jurisprudentie-commentaar

    Belastingontduiking en ondergronds bankieren

    Jurisprudentie – Samenvattingen
    Anti Money Laundering Centre

    Lesje stappenplan witwassen

    Jurisprudentie – Samenvattingen

    Vrijspraak bestuurder voor valsheid in geschrifte en gebruik van valse documenten

    Jurisprudentie – Samenvattingen

    Advocaat tuchtrechtelijk veroordeeld, omdat hij heeft gebankierd met zijn derdengeldenrekening voor privédoeleinden en onder meer onvoldoende aandacht heeft voor de Wwft.

    Jurisprudentie – Samenvattingen

    Cash compensatie model - witwassen via spookbedrijf

    Jurisprudentie – Samenvattingen
    Anti Money Laundering Centre

    Word lid van PONT | Governance

  • Toegang tot Kennisbank
  • Lees e-books
  • Contact met vakgenoten
  • Eigen nieuwsoverzicht
    • WORD LID

    Algemeen

    Service

    Navigeer

    Berghauser Pont Mediagroep

    CONTACT

    𝕏

    Copyright 2025 Berghauser Pont | Website gemaakt door Buro Zero