Stand van zaken AML-pakket
Banken roepen social media-platforms op meer te doen aan online fraudebestrijding
De Nederlandse aanpak van witwassen is de afgelopen jaren onvoldoende effectief en efficiënt geweest. Dat erkent minister van Financiën Eelco Heinen in antwoord op Kamervragen naar aanleiding van een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer. Tegelijkertijd belooft het kabinet verbetering…
Antwoorden op Kamervragen over onderzoek Algemene Rekenkamer naar antiwitwasaanpak
Blogreeks Insolventierichtlijn: deel 1 - De implementatie van de Insolventierichtlijn
Implementatiewet kapitaalvereisten 2026 ingediend bij Tweede Kamer: derde landen regime voor niet-EU banken?
Witwasdossier: zo zit het met de overgang van Wwft naar ALMR
Corruptie en fraude
Openbare financiën
Toezicht en regulering
Witwassen en sancties
Gelijke behandeling bij overuren van deeltijdwerknemers
Hoe zorg je ervoor dat je werknemers AI gaan gebruiken?
Duurzaamheid meetbaar maken: praktische ondersteuning voor decentrale overheden
Banen veiligstellen bij oorlog, pandemie of natuurramp: kabinet komt met crisiswet voor werkgevers
Eerste reactie Transparency International-NL op het coalitieakkoord van D66, VVD en CDA
Beëindiging van financiële dienstverlening: zo toetst de rechter of dit gerechtvaardigd is
De nieuwe Archiefwet is aangenomen – wat verandert er voor privacy en openbaarheid?
Geactualiseerd overzicht sanctieregelingen: dit moeten organisaties weten
Europese Commissie: Nederland digitaal sterk, maar samenhang ontbreekt
Wanneer is de Cyberbeveiligingswet van toepassing? Over sectoren, drempelwaarden, groepsstructuren en de aanwijzing van rechtswege
Ondergronds bankieren centraal in veroordeling voor grootschalig witwassen
Facilitator schuldig bevonden aan gewoontewitwassen
In deze zaak maakt een verdachte zich gedurende drie jaar schuldig aan grootschalige beleggingsfraude en witwassen in de uitoefening van zijn beroep. Meerdere banken signaleerden ongebruikelijke geldstromen op bankrekeningen van de verdachte en zijn bedrijven. Hun meldingen bij de AFM…
Stappenplan witwassen op Schiphol
Een opvallend dure Ferrari leidt tot witwaszaak
Waar ligt de grens tussen witwassen en normaal zakendoen?
Trustkantoor heeft niet tijdig gemeld
