Slaagt het beroep op geheimhouding in KYC-onderzoek? Blog Net binnen Meest gelezen Internationale uitwisseling van belastinggegevens en grondrechten Nieuws Digitale ambities van Jetten I: vindt het minderheidskabinet steun buiten de coalitie? Nieuws Wie durft nog raadslid te worden? Interview Ontdek de top 5 best practices voor auditors Blog Waarom logging het verschil maakt tussen uitleggen en bewijzen Blog Nederland laat miljarden liggen door falend toezicht: “Dweilen met de kraan open” Nieuws/persbericht Verkiezingsspecial: de 8 grootste partijen - governance-thema's vergeleken Special Wetsvoorstel: meer bevoegdheden voor burgemeester bij online ordeverstoring Blog Topbestuurders kiezen voor AI, mensen en duurzaamheid Nieuws/persbericht Nederlandse overheid innoveert volop, maar tempo vlakt af Nieuws/persbericht Uitgelicht Nieuw AI-platform Berghauser Pont koppelt wetgeving aan praktijk Nieuws Cyberweerbaarheid van Nederlandse bedrijven blijft achter bij dreigingsniveau Eén op de vijf Nederlandse bedrijven werd in 2024 getroffen door een cyberaanval. Bij grote ondernemingen lag dat aantal zelfs op bijna drie op de tien. Financiële schade kwam Nieuws Het risicobeleid anno 2025 Het einde van het eerste kwartaal is alweer in zicht, en daarmee zijn de goede voornemens wellicht weer wat naar de achtergrond verdwenen. Met deze bijdrage van JahaeRaymakers Blog Wwft varia: eerste helft van 2025 In deze bijdrage van Jurjan Geertsma, advocaat en partner bij JahaeRaymakers wordt stilgestaan bij diverse, actuele ontwikkelingen die in de afgelopen maanden hebben Blog Corporate Governance Code 2025: introductie van de Verklaring omtrent Risicobeheersing (VOR) Op 17 maart 2025 is een nieuwe Monitoring Commissie Corporate Governance Code Blog Hoe het Europees Openbaar Ministerie de financiële belangen van de EU beschermt tegen ‘nieuwe’ georganiseerde criminaliteit Blog Europese ondernemingsraden krijgen meer slagkracht Nieuws Kabinet grijpt in: poortwachters moeten stoppen met doorslaan in witwasbestrijding De poortwachtersrol in Nederland heeft de afgelopen jaren niet goed gefunctioneerd, met name bij banken. Dat schrijven minister van Nieuws Uitgelichte dossiers Witwassen en sancties dossier Corruptie en fraude dossier Openbare financiën dossier Integriteit dossier Doen banken voldoende om discriminatie van klanten tegen te gaan?Discussie van de dag Doen banken voldoende om discriminatie van klanten tegen te gaan? Een artikel in 6 vragen Nieuws In 2030 neemt AI werk grotendeels over: slechts een derde blijft mensenwerk Nieuws Agenda 10 maart Wwft Power Session: interactieve update met topspecialist 15 april UBO & AMLR in de praktijk: Grip op complexe structuren en nieuwe Europese regelgeving 3 juni Verdieping Wwft Bekijk volledige agenda Verdieping Wwft Met deze verdiepingscursus Wwft krijg je dieper inzicht in de mogelijke risico’s die een instelling loopt voor witwassen en terrorismefinanciering en de wijze waarop je deze kunt beoordelen en beheersen Meer informatie Nieuws Internationale uitwisseling van belastinggegevens en grondrechten Nieuws Digitale ambities van Jetten I: vindt het minderheidskabinet steun buiten de coalitie? Nieuws Wie durft nog raadslid te worden? Interview Ontdek de top 5 best practices voor auditors Blog De verantwoordelijkheden van interne auditors worden steeds uitgebreider door de toename van regelgeving en eisen die klanten en of andere partijen stellen. Ze moeten steeds meer stakeholders helpen zich een weg te banen door een wereld waarin sprake is van… Waarom logging het verschil maakt tussen uitleggen en bewijzen Blog Hans Timmerman Internationale uitwisseling van belastinggegevens en grondrechten Nieuws/persbericht Maak de gemeenteraadsverkiezingen toegankelijk Nieuws/persbericht Maand van de Medezeggenschap - blog 3: AI-geletterdheid: wat moet de OR hiermee? Blog Wat doet het mkb aan digitale weerbaarheid? Nieuws/persbericht Nationaal Cyber Security Centrum MEER Nieuws Jurisprudentie Onvoldoende motivering wetenschap bij het voorhanden hebben gestolen auto Jurisprudentie-samenvatting Crimineel ondergronds bankieren of hawala? Jurisprudentie-samenvatting Een opvallend dure Ferrari leidt tot witwaszaak Jurisprudentie-samenvatting Verzoek inzage persoonsgegevens kan niet inhoudelijk worden beoordeeld Jurisprudentie-samenvatting De rechtbank Noord-Holland heeft een verzoek van een gepensioneerde om inzage in persoonsgegevens bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) niet-ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat de rechtbank het verzoek niet inhoudelijk beoordeelt. De verzoeker had namelijk eerst het ABP moeten vragen… Waar ligt de grens tussen witwassen en normaal zakendoen? Jurisprudentie-samenvatting Anti Money Laundering Centre Zwangerschap op het werk: waar liggen de juridische grenzen? Jurisprudentie-samenvatting Trustkantoor heeft niet tijdig gemeld Jurisprudentie-samenvatting Een les in het causale verband bij hypotheekfraude en witwassen Jurisprudentie-samenvatting Administratiekantoor als spil in fraude- en witwasconstructies Jurisprudentie-samenvatting Anti Money Laundering Centre
