Risk en Compliance Archieven - PONT

Minister wil effectiviteit witwasaanpak beter inzichtelijk maken

EU-sancties tegen Iran: implicaties voor de internationale handel

Verslag van een Schriftelijk Overleg inzake rapport Algemene Rekenkamer- Onderzoek naar de antiwitwasaanpak in de bankensector

Beleid

Onderstaand document betreft een verslag van een schriftelijk overleg waarin de minister van Financiën reageert op een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer over de antiwitwasaanpak in de bancaire sector. Uit het document blijkt dat hoewel banken enorme bedragen en…

Bestuurdersaansprakelijkheid bij illegaal online gokken: HvJ EU verduidelijkt reikwijdte Rome II

Gertjan Prinsen

Het ‘Incident’ als belangrijk element van de Cyberbeveiligingswet

Uitvoeringswet AI‑verordening uitvoerbaar, maar aanpassingen nodig voor effectief toezicht

Antwoorden op Kamervragen over artikel 'Nieuwe Bulgarenfraude nog groter dan gedacht'

Beleid

Fraude treft bijna 9 op de 10 bedrijven: preventie vereist een brede aanpak

Transparency International Nederland

Ontdek de top 5 best practices voor auditors

Wetsvoorstel Beloningstransparantie: verplichtingen ten aanzien van het beloningsbeleid

Digitale regie in eigen hand: dit moet je weten over de soevereine cloud

Wetsvoorstel Bevorderen integriteit decentraal bestuur naar de Tweede Kamer

Goksector onder vuur: Kansspelautoriteit grijpt in na Wwft-overtredingen

AI in de zorg: kansen benutten en risico’s beheersen

FIU: criminaliteit wordt professioneler, AML-hervormingen moeten stelsel toekomstbestendig maken

Nederland, Duitsland en Zweden vragen Brussel om vaart te maken met CSDDD-richtsnoeren

Minister wil effectiviteit witwasaanpak beter inzichtelijk maken

EU-sancties tegen Iran: implicaties voor de internationale handel

Jurisprudentie

Rechtbank: bestuurders zorgbedrijf aansprakelijk voor faillissementstekort en vijf jaar bestuursverbod

Wie is aansprakelijk voor dataverlies bij een IT-migratie?

Brandbrief vlak voor mediation kost Risk Manager zijn baan

Klokkenluidersmelding over eigen arbeidsconflict biedt geen bescherming bij ontslag

Een senior medewerker van een bekende Nederlandse vermogensbeheerder is na ruim 25 jaar in dienst ontslagen wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Zijn beroep op klokkenluidersbescherming en zijn claim dat de werkgever ernstig verwijtbaar had gehandeld, werden door de Amsterdamse kantonrechter afgewezen.…

Bekendheid cliënten ontslaat poortwachter niet van Wwft-plicht

Redactie PONT | Governance

Hof legde lat voor terrorismefinanciering mogelijk te hoog bij geldstromen naar Syrië

Goudhandelaar onder verdenking witwassen verliest bankrekeningen bij ABN AMRO

Geen spoedeisend belang bij herstel bankrelatie ING: hof bekrachtigt afwijzing

Rabobank mag bankrelatie met logistiek bedrijf beëindigen vanwege indirecte Ruslandhandel