Risk en Compliance Archieven - PONT

Risk en Compliance

TI-rapport laat zien dat bescherming klokkenluiders in Europa tekort blijft schieten

Nieuws/persbericht

Zorg voor duidelijke verantwoording van borging en monitoring digitale toegankelijkheid

Nieuws/persbericht

Derden kunnen belanghebbenden zijn bij boetebesluiten

Nieuws/persbericht

Kabinet zet stap met toezicht op Europese AI-regels

Nieuws/persbericht

Kunstmatige intelligentie wordt steeds meer gebruikt in onze economie en samenleving. Van industrie en zorg tot digitale diensten: AI verandert hoe we ondernemen en ons werk doen en gebruiken we steeds vaker in ons dagelijks leven. Om deze technologie veilig…

Nieuw wetsvoorstel verscherpt toezicht op internationale sancties: Belangrijke wijzigingen voor bedrijven en beroepsgroepen

Nieuws/persbericht

Redactie PONT | Governance

Wijzigingswet accountancysector voor versterking kwaliteit en governance in de sector

Nieuws/persbericht

AMLA start consultatie over nieuwe EU-regels tegen witwassen en terrorismefinanciering

Nieuws/persbericht

Effectieve cyberweerbaarheid begint bij beter gesprek tussen CISO's en bestuurders

Blog

Wetsvoorstel versoepelt re-integratieverplichtingen voor mkb bij langdurige ziekte

Nieuws/persbericht

Redactie PONT | Governance

Hoe gaan we van transparantie over de lobby naar inzicht in de lobby?

Opinie

ING maakt excuses voor discriminatie: een kantelpunt in de financiële sector

Opinie

Wie durft nog raadslid te worden?

Interview

Voorstel regering beperkte toegang tot UBO-register druist in tegen anti-witwasrichtlijn

Blog

Cybersecurity: geen IT-issue meer, maar een boardroomkwestie

Blog

Raad van State kritisch op initiatiefwet gelijke kansen bij werving en selectie

Nieuws/persbericht

EU versoepelt koers: meer ademruimte voor AI-sector, maar harde grens bij deepfakes

Nieuws/persbericht

Strengere regels voor ESG-fondsen op komst: Europees Parlement wil van 'greenwashing' af

Nieuws/persbericht

TI-rapport laat zien dat bescherming klokkenluiders in Europa tekort blijft schieten

Nieuws/persbericht

Stand van zaken AML-pakket

Nieuws/persbericht

Jurisprudentie

Witwassen via vastgoed: het gebruik van paspoortrekeningen en stromannen

Jurisprudentie-samenvatting

Gevangenisstraf voor bankhelpdeskfraude en witwassen

Jurisprudentie-samenvatting

Waar ligt de grens tussen witwassen en normaal zakendoen?

Jurisprudentie-samenvatting

Een les in het causale verband bij hypotheekfraude en witwassen

Jurisprudentie-samenvatting

De AG bij de Hoge Raad geeft advies over een echtpaar dat zich volgens het hof Amsterdam schuldig maakt aan medeplegen van valsheid in geschrift en gewoontewitwassen. Interessant is dat de AG in gaat op het verschil in het causale…

Administratiekantoor als spil in fraude- en witwasconstructies

Jurisprudentie-samenvatting

Anti Money Laundering Centre