Risk en Compliance Archieven - PONT

Verdachte geldstromen in beeld, maar effectieve opsporing blijft achter

AFM stelt boetes vast voor niet melden van fouten in transactierapportages

M&A: bezien vanuit privacy-compliance en digitale weerbaarheid

Privacy en digitale weerbaarheid is niet weg te denken uit het dagelijkse nieuws. Regelmatig gaat het dan over in het geding zijn van privacy of om hacks. Denk aan het recente datalek bij Odido waarbij persoonsgegevens werden buitgemaakt en werden…

Boete voor Modulr Finance B.V. voor onvoldoende cliëntenonderzoek

De Nederlandsche Bank

small gold balance scale on colorful wood

Loontransparantie: werkgevers opgelet!

Credit Suisse krijgt boete van 5 miljoen voor hulp aan Nederlandse 'zwartspaarders'

Nieuw sanctieverbod Israël: hoe controleert een bedrijf waar goederen werkelijk vandaan komen?

Groei van beheerders van beleggingsinstellingen vraagt om extra aandacht voor de naleving van de anti-witwas- en sanctieregels

Autoriteit Financiële Markten

Strengere regels voor ESG-fondsen op komst: Europees Parlement wil van 'greenwashing' af

Nieuws/persbericht

Loontransparantie: werkgevers opgelet!

De 10 meest gestelde vragen over Internal Compliance Programme (ICP)

Uitdagingen van een grote stad: Amsterdam onder de loep (VIDEO)

Video

Evaluatie trustwet: streng toezicht werkt, maar illegale dienstverlening blijft blinde vlek

Nieuws/persbericht

Onmisbaar voor goed en verantwoord bestuur: transparantie over controle- en risicosystemen in de VOR

AIVD: organisaties onvoldoende beschermd tegen dreigingen van binnenuit

EBA stelt vereenvoudigde ESG-rapportages voor banken uit tot eind 2028

Eén op de vijf werkgevers heeft geen meldprocedure voor klokkenluiders

Evaluatie WBTR: verbeteringen gewenst in bestuur en toezicht

Jurisprudentie

Accountantsorganisatie mist Wwft-melding: boete van 1,3 miljoen euro te hoog

Bank mag klant acht jaar registreren vanwege mogelijke witwasrisico's

ING beschuldigt klanten van hypotheekfraude, maar bewijs schiet tekort

AI verzint bronnen in scriptie: Raad van State ziet geen fraude

Een rechtenstudent die generatieve AI gebruikte voor zijn bronvermeldingen, mocht niet wegens fraude worden uitgesloten van tentamens. Hoewel AI meerdere onjuiste en niet-bestaande bronnen had opgenomen, vindt de Raad van State dat onvoldoende is aangetoond dat de student heeft gefraudeerd.…

2 miljoen euro boete voor jarenlang witwassen: waarom geen gevangenisstraf?