Boekhouder negeert jarenlang Wwft-plichten: wanneer wordt gebrekkige compliance strafbaar?
Jurisprudentie – Samenvattingen Een zelfstandig boekhouder en belastingconsulent is door het gerechtshof Den Haag veroordeeld tot 36 maanden gevangenisstraf wegens onder meer structurele overtreding van de Wwft, illegale trustdienstverlening, ondergronds bankieren en witwassen. Volgens het hof was hij niet slechts nalatig in zijn…
