Gelijke behandeling bij overuren van deeltijdwerknemers
Versoepeling beloningsregels, AFM Agenda 2026, DNB over toepassing AI door verzekeraars, en DNB over AMLA en toekomstige aanpassingen van de integriteitsrapportage
Nieuwe risico-inschatting witwassen en financieren van terrorisme bij kansspelen
8 pilots gaan uitvoeringskracht duurzaam versterken
Wie durft nog raadslid te worden?
Verkiezingsspecial: de 8 grootste partijen - governance-thema's vergeleken
Nederland laat miljarden liggen door falend toezicht: “Dweilen met de kraan open”
Topbestuurders kiezen voor AI, mensen en duurzaamheid
Rusland nu ook formeel een ‘hoog-risicoland’ voor AML/CFT: gevolgen voor uw Wwft-risicobeleid
De beloning van extra gewerkte uren is in veel organisaties vastgelegd in cao’s en personeelsregelingen. Daarbij wordt vaak onderscheid gemaakt tussen meeruren van
Het komt vaak voor dat werkgevers vermoedens hebben van ongewenst gedrag bij werknemers, zoals diefstal bij cliënten, mishandeling, onrechtmatig delen van foto’s of
De Sanctiewet 1977 is na bijna 50 jaar hard aan vervanging toe. Dat is ook niet zo vreemd voor een wet uit 1977 en zeker niet gezien het uiterst complexe karakter van veel
De verantwoordelijkheden van interne auditors worden steeds uitgebreider door de toename van regelgeving en eisen die klanten en of andere partijen stellen. Ze moeten steeds meer
Steeds vaker duikt kunstmatige intelligentie (AI) op in bestuurlijke besluitvorming, van vergunningsaanvragen tot asielprocedures. De vraag is dan wanneer een digitaal hulpmiddel
Nu het einde van het jaar nadert, is het een goed moment om terug te blikken op 2025 en vooruit te kijken naar 2026. In deze editie staat alles in het teken van klokkenluiders:
Een ontslag op staande voet is het zwaarste middel dat een werkgever kan inzetten. Om die reden gelden hier strenge wettelijke eisen voor. Dat de lat hoog ligt, blijkt maar
Nu het einde van het jaar nadert, is het een goed moment om terug te blikken op 2025 en vooruit te kijken naar 2026. In deze editie staat alles in het teken van de Wwft: wat
Witwassen en sancties
AI
Verkiezingen
Cybersecurity
Wat is de prijs van politieke druk op de centrale bank?Discussie van de dag
De prijs van politieke druk op de centrale bank
UBO & AMLR in de praktijk: Grip op complexe structuren en nieuwe Europese regelgeving
Verdieping Wwft
Sancties en Wwft
De nieuwe pilots ontvangen elk een financiële bijdrage van € 200.000 om hun oplossing nog dit jaar geschikt te maken voor de lokale uitvoeringspraktijk van gemeenten. Naast de 8 indieners gaan deze oplossingen volgens de voorstellen samen eind dit jaar…
Waarom logging het verschil maakt tussen uitleggen en bewijzen
Internationale uitwisseling van belastinggegevens en grondrechten
Maak de gemeenteraadsverkiezingen toegankelijk
Crimineel ondergronds bankieren of hawala?
Een opvallend dure Ferrari leidt tot witwaszaak
De rechtbank Noord-Holland heeft een verzoek van een gepensioneerde om inzage in persoonsgegevens bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) niet-ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat de rechtbank het verzoek niet inhoudelijk beoordeelt. De verzoeker had namelijk eerst het ABP moeten vragen…
Waar ligt de grens tussen witwassen en normaal zakendoen?
Trustkantoor heeft niet tijdig gemeld
Een les in het causale verband bij hypotheekfraude en witwassen
Administratiekantoor als spil in fraude- en witwasconstructies
Hugo Reumkens
Karlijn Terheijden
Hans Lesscher
Niels Dijkman
Elke Hofman-Bijvank
Jikke Biermasz
Karlijn van der Heijden
Luca van der Hoeven
Dafne van der Kraan
Arjen van Eeuwen
Moniek Hakkenes
Kees-Willem Bruggeman
Jeroen Slobbe
Judith van der Vange
Bo Leeuwestein
Paul Dam
Miranda de Mik
Bram Woltering
Hans Timmerman
Bente van Kan
Stijn van Cleef
Maurice Hartsinck
Yeliz Tintin
Famke Algera
Yuri Bobbert
Tess Linders
Dennis van der Meer
Marieke Driessen
Mieke Lamers
Christiaan Gort
Ruben Verschuren
