FIU: criminaliteit wordt professioneler, AML-hervormingen moeten stelsel toekomstbestendig maken
Nieuws/persbericht FIU-Nederland zag in 2025 een verdere professionalisering van financiële criminaliteit, terwijl tegelijkertijd de grootste hervorming van het Europese antiwitwasstelsel in jaren dichterbij komt. Dat blijkt uit het Jaaroverzicht 2025 van de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland). Volgens de organisatie staan poortwachters,…