A tall building with lots of windows on top of it

Slaagt het beroep op geheimhouding in KYC-onderzoek?

Kabinet grijpt in: poortwachters moeten stoppen met doorslaan in witwasbestrijding

Hoe het Europees Openbaar Ministerie de financiële belangen van de EU beschermt tegen ‘nieuwe’ georganiseerde criminaliteit

Blog

Minister Heinen: voorzichtigheid bij goede cijfers door internationale situatie

Nieuws

'Op weg naar een effectievere en efficiënte overheid'

Nieuws

Consultatie wetsvoorstel Internationaal Verantwoord Ondernemen (WIVO): Nederland implementeert Europese duurzaamheidsrichtlijn

Nieuws

Kabinet pleit voor scherpe keuzes in volgende Europese meerjarenbegroting

Nieuws

Cyber Resilience Act treedt officieel in werking

Nieuws

Internationale toezichthouders roepen mode- en textielsector op om duurzaamheidsclaims te controleren

Nieuws

Wat mogen burgers weten van interne beleidsopvattingen?

Nieuws

Uitgelicht

Nieuw AI-platform Berghauser Pont koppelt wetgeving aan praktijk

Nieuws

Cyberweerbaarheid van Nederlandse bedrijven blijft achter bij dreigingsniveau

Hieronder volgt een blog van Eva Jagt en Julian den Hertog (beiden advocaat bij Kennedy Van der Laan). Zij zijn gespecialiseerd in geschillen en procedures op het grensgebied van

Nieuws

Het risicobeleid anno 2025

Hieronder volgt een blog van Eva Jagt en Julian den Hertog (beiden advocaat bij Kennedy Van der Laan). Zij zijn gespecialiseerd in geschillen en procedures op het grensgebied van

Blog

Wwft varia: eerste helft van 2025

Hieronder volgt een blog van Eva Jagt en Julian den Hertog (beiden advocaat bij Kennedy Van der Laan). Zij zijn gespecialiseerd in geschillen en procedures op het grensgebied van

Blog

Corporate Governance Code 2025: introductie van de Verklaring omtrent Risicobeheersing (VOR)

Hieronder volgt een blog van Eva Jagt en Julian den Hertog (beiden advocaat bij Kennedy Van der Laan). Zij zijn gespecialiseerd in geschillen en procedures op het grensgebied van

Blog

Hoe het Europees Openbaar Ministerie de financiële belangen van de EU beschermt tegen ‘nieuwe’ georganiseerde criminaliteit

Blog

Europese ondernemingsraden krijgen meer slagkracht

Nieuws

Kabinet grijpt in: poortwachters moeten stoppen met doorslaan in witwasbestrijding

Hieronder volgt een blog van Eva Jagt en Julian den Hertog (beiden advocaat bij Kennedy Van der Laan). Zij zijn gespecialiseerd in geschillen en procedures op het grensgebied van

Nieuws

Uitgelichte dossiers

Witwassen en sancties

Corruptie en fraude

Openbare financiën

Integriteit

Doen banken voldoende om discriminatie van klanten tegen te gaan?Discussie van de dag

Doen banken voldoende om discriminatie van klanten tegen te gaan? Een artikel in 6 vragen

Nieuws

In 2030 neemt AI werk grotendeels over: slechts een derde blijft mensenwerk

Nieuws

Agenda

juni

Verdieping Wwft

juni

Praktisch werken met de Wet Open Overheid

juni

NIS2 – Introductie en praktische handvatten

Bekijk volledige agenda

Verdieping Wwft

Met deze verdiepingscursus Wwft krijg je dieper inzicht in de mogelijke risico’s die een instelling loopt voor witwassen en terrorismefinanciering en de wijze waarop je deze kunt beoordelen en beheersen

Meer informatie

Nieuws

Slaagt het beroep op geheimhouding in KYC-onderzoek?

Blog

Kabinet grijpt in: poortwachters moeten stoppen met doorslaan in witwasbestrijding

Nieuws

Hoe het Europees Openbaar Ministerie de financiële belangen van de EU beschermt tegen ‘nieuwe’ georganiseerde criminaliteit

Blog

Minister Heinen: voorzichtigheid bij goede cijfers door internationale situatie

Nieuws

Nederland staat er financieel goed voor. Ondanks een lichte krimp in het eerste kwartaal groeide de Nederlandse economie in 2024 met 1,0%. De groei was sterker dan verwacht en dat had...

'Op weg naar een effectievere en efficiënte overheid'

Nieuws

Rijksoverheid

Miniature caution cone on a computer keyboard symbolizing data security and control.

Cyberweerbaarheid van Nederlandse bedrijven blijft achter bij dreigingsniveau

Nieuws

Europese ondernemingsraden krijgen meer slagkracht

Nieuws

Europese Unie neemt 17e sanctiepakket aan tegen Rusland

Nieuws

OM eist celstraffen en beroepsverbod na grootschalige belastingfraude door 'nepadviseurs'

Nieuws

Openbaar Ministerie

MEER Nieuws

Jurisprudentie

Verklaring ziet op bestemming van het geld, niet op de herkomst

Jurisprudentie – Samenvattingen

Conclusie A-G: Bewaren van pasfoto op kopie paspoort in kader van Wwft-verplichting is geen verwerking van biometrische gegevens

Jurisprudentie – Samenvattingen

Feitelijk leidinggeven aan sanctieovertredingen

Jurisprudentie – Samenvattingen

Witwassen en auto's: over het ontnemen in witwaszaken

Jurisprudentie-commentaar

Belastingontduiking en ondergronds bankieren

Jurisprudentie – Samenvattingen

Anti Money Laundering Centre

Lesje stappenplan witwassen

Jurisprudentie – Samenvattingen

Vrijspraak bestuurder voor valsheid in geschrifte en gebruik van valse documenten

Jurisprudentie – Samenvattingen

Advocaat tuchtrechtelijk veroordeeld, omdat hij heeft gebankierd met zijn derdengeldenrekening voor privédoeleinden en onder meer onvoldoende aandacht heeft voor de Wwft.

Jurisprudentie – Samenvattingen

Cash compensatie model - witwassen via spookbedrijf

Jurisprudentie – Samenvattingen

Anti Money Laundering Centre

Menu

FILTER OP CONTENT

Slaagt het beroep op geheimhouding in KYC-onderzoek?

Nieuw AI-platform Berghauser Pont koppelt wetgeving aan praktijk

Cyberweerbaarheid van Nederlandse bedrijven blijft achter bij dreigingsniveau

Het risicobeleid anno 2025

Wwft varia: eerste helft van 2025

Corporate Governance Code 2025: introductie van de Verklaring omtrent Risicobeheersing (VOR)

Hoe het Europees Openbaar Ministerie de financiële belangen van de EU beschermt tegen ‘nieuwe’ georganiseerde criminaliteit

Europese ondernemingsraden krijgen meer slagkracht