Risk en Compliance Archieven - PONT

Loontransparantie: werkgevers opgelet!

Credit Suisse krijgt boete van 5 miljoen voor hulp aan Nederlandse 'zwartspaarders'

Nieuw sanctieverbod Israël: hoe controleert een bedrijf waar goederen werkelijk vandaan komen?

Sinds 22 september mogen goederen uit onrechtmatige Israëlische nederzettingen niet meer op de Nederlandse markt worden gebracht. Voor bedrijven ontstaat daarmee een praktische vraag: hoe stel je vast waar een product daadwerkelijk vandaan komt? De Douane heeft bij de inwerkingtreding…

Groei van beheerders van beleggingsinstellingen vraagt om extra aandacht voor de naleving van de anti-witwas- en sanctieregels

Autoriteit Financiële Markten

Van ongebruikelijk naar verdacht: wie beslist straks dat een transactie gemeld moet worden?

EU-Hof tikt banken op de vingers: op niet-Europese sanctielijst staan geen zelfstandige reden voor weigeren bankrekening

DNB en AFM zetten wijzigingen sanctieregimes augustus op een rij

Beleid

DPIA, FRIA of IAMA: welke beoordeling heeft AI-gebruik nodig?

Redactie PONT | Governance

Openbaarmaking financiering politieke partijen schiet tekort

Laat gezonde bedrijfsvoering niet afhangen van Brusselse politici

Consultatie EU-klokkenluidersrichtlijn: knelpunten in Nederlandse klokkenluidersbescherming

Nieuws/persbericht

EU-financiering voor digitale innovatieprojecten

Nieuws/persbericht

Kabinet zet koers naar 'slanke en slagvaardige overheid': uitvoering en digitalisering centraal

Nieuws/persbericht

AFM en DNB pleiten voor duidelijk juridisch kader voor tokenisatie

Lobbyregister: “Een beetje integer bestaat niet”

Boete voor Modulr Finance B.V. voor onvoldoende cliëntenonderzoek

Loontransparantie: werkgevers opgelet!

WHOA biedt geen automatische bescherming tegen schuldeisers

Jurisprudentie

grayscale photography of shadow of people walking

Ernstige witwasverdenking zet verschoningsrecht niet zomaar opzij

Geen sanctieovertreding bewezen, toch mag bank klantrelatie beëindigen

Kennis van Wwft-problemen maakt bestuursvoorzitter nog geen feitelijk leidinggever

Wwft-risico werkt door in hypotheek: ING mag klantrelatie beëindigen

Een bank hoeft een hypotheek niet onbeperkt voort te zetten wanneer eerder is geoordeeld dat zij vanwege Wwft-risico's de overige bankrelaties met de klant moet beëindigen. Dat de klant zijn hypotheektermijnen gewoon betaalt, maakt dat niet anders. De rechtbank Amsterdam…

Bank mag zakelijke rekening weigeren bij onduidelijkheid over internationale handelsstromen

Redactie PONT | Governance

Zelfde Wwft onderzoek, andere uitkomst: wanneer mag een bank de klantrelatie beëindigen?

Bank mag klantrelatie beëindigen als Wwft-onderzoek vastloopt

Rechter trekt grens bij beëindiging bankrelatie na Wwft-onderzoek

Familieband alleen is onvoldoende voor plaats op EU-sanctielijst