Rubriek Toezicht en accountability - PONT

Nota inzake wijziging van de Faillissementswet en de Wet op het financieel toezicht

Beleid

Kabinet grijpt in: poortwachters moeten stoppen met doorslaan in witwasbestrijding

Hoe het Europees Openbaar Ministerie de financiële belangen van de EU beschermt tegen ‘nieuwe’ georganiseerde criminaliteit

In dit blog analyseren Jan Leliveld en Mattias Niens (beiden Van Doorne) hoe het Europees Openbaar Ministerie (EOM) zich in drie jaar tijd heeft ontwikkeld tot een spil in de bestrijding...

Defensie onder vuur: oud-ambtenaar opgepakt, NAVO-aanbestedingen onderwerp van corruptiezaak

Transparency International

Aanpak fraudebestrijding in de zorg

Belangenverstrengeling van een bestuurder

Aantal zzp'ers stabiel, helft zzp'ers en opdrachtgevers positief over handhaving

Accountancysector worstelt met integriteit, minister grijpt in

Redactie PONT | Governance

'Nonchalant omgaan met regels ondermijnt kwaliteit lokale democratie'

Interview

Gebrek aan consultatie bij asielwetgeving schaadt rechtsstaat

Nederlands toezicht van start op digitale diensten die onder de DSA vallen

DORA-update: wat is te verwachten op het gebied van DORA-toezicht

Drie jaar sancties tegen Rusland: een overzicht van de ontwikkelingen en impact

Man veroordeeld voor grensoverschrijdende btw-fraude in eerste EOM-zaak

Nieuws/persbericht

Eerste Kamer verwerpt wet tegen ondermijnende organisaties: ‘Te politiek en te vaag’

Focus op mensenrechtenbescherming in tijd van politieke en maatschappelijke druk in nieuw meerjarenplan

Nieuws/persbericht

GroenLinks-PvdA en NSC: 'Pak lobbyregels zelf aan, Europa laat het afweten'

Geen inclusie zonder leiderschap: van checklist naar cultuurverandering

Interview

Jurisprudentie

Witwasonderzoek met internationale aspecten

Van whiplash tot Porsche Cayenne: verdachte kan geldstroom niet verantwoorden

Verklaring ziet op bestemming van het geld, niet op de herkomst

Conclusie A-G: Bewaren van pasfoto op kopie paspoort in kader van Wwft-verplichting is geen verwerking van biometrische gegevens

Feitelijk leidinggeven aan sanctieovertredingen

Jurisprudentie-commentaar

Kaisa de Bel

Witwassen en auto's: over het ontnemen in witwaszaken

Belastingontduiking en ondergronds bankieren

Lesje stappenplan witwassen

Vrijspraak bestuurder voor valsheid in geschrifte en gebruik van valse documenten