Permanente surveillance dreigt onder nieuwe anti-witwasregels
DNB zet in op risicobeheersing en integriteit bij financiële instellingen
Bij DNB zijn we altijd al dol geweest op intelligentie. Maar nu kunstmatige intelligentie steeds vaker meedenkt, meeleest en zelfs meeschrijft, rijst de vraag: hoe gebruik je AI verantwoord...
Goksector onder vuur: Kansspelautoriteit grijpt in na Wwft-overtredingen
EU hervormt securitisatieregels: balans zoeken tussen marktwerking en toezicht
ACM onderzoekt algoritmische handel in de energiemarkt: focus op risicobeheer
Antwoorden op Kamervragen over Monitoring Commissie Corporate Governance Code
Het UBO-register voor Wwft-instellingen: van 2024 op naar 2025
Europese Commissie trekt wetsvoorstel voor AI-aansprakelijkheidsrichtlijn in
Eerste Kamer stemt in met verbod op contante betalingen boven 3 duizend euro
Den Haag slaat alarm over ondernemingsklimaat
Datafit: van data-obesitas naar een gezonde datahuishouding
Prinsjesdag: overheid zet in op versnellen digitalisering
Verkiezingsspecial #2: GroenLinks-PvdA vs. VVD - governance thema's vergeleken
Wetsvoorstel Beloningstransparantie: Loonvorderingen en rechtsbescherming
Ondernemers: Grote problemen kunnen niet meer wachten
Het functioneren van de democratie in Nederland moet beter
Witwassen doormiddel van hypotheekfraude
Gewoontewitwassen van 25 elektrische fietsen en onderdelen
In deze zaak gaat het om een verdachte die voor een ander geld omwisselt van grote naar kleine coupures. Is dit voldoende om te leiden tot een witwasveroordeling?
Onterecht niet gemeld door advocaat?
Investeringen in onroerend goed in Nederland en Thailand
Is valsheid in geschrifte het gronddelict?
Witwasonderzoek met internationale aspecten
