DNB zet in op risicobeheersing en integriteit bij financiële instellingen
Neemt AI het over in het toezicht?
De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft drie aanbieders een aanwijzing gegeven in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Uit onderzoek blijkt...
Integratie duurzaamheidsrisico’s en transparantie omtrent duurzaamheid kan beter
ACM onderzoekt algoritmische handel in de energiemarkt: focus op risicobeheer
Antwoorden op Kamervragen over Monitoring Commissie Corporate Governance Code
Deloitte, PwC en EY beboet voor examenfraude, nu onder verscherpt toezicht
Permanente surveillance dreigt onder nieuwe anti-witwasregels
Geüpdatete Nederlandse Corporate Governance Code 2025 en nieuwe Monitoring Commissie benoemd
Hoe ziet goede corporate governance eruit?
Voorbereid op elk scenario: weerbaarheid op lokaal niveau
Slaagt het beroep op geheimhouding in KYC-onderzoek?
Wetsvoorstel Beloningstransparantie: verplichtingen ten aanzien van het beloningsbeleid
Vernieuwde rapportage toolbox SER Diversiteitsportaal
Inspectie: overheidsorganisaties moeten informatiebeheer verbeteren
Wetsvoorstel Beloningstransparantie: de rol van de ondernemingsraad
Investeringen in onroerend goed in Nederland en Thailand
Is valsheid in geschrifte het gronddelict?
De aanleiding voor dit onderzoek was restinformatie uit een ander strafrechtelijk onderzoek tegen een trustkantoor. In dit onderzoek hadden BV 1 (hierna: verdachte) en BV 2 (medeverdachte)...
Van whiplash tot Porsche Cayenne: verdachte kan geldstroom niet verantwoorden
Conclusie A-G: Bewaren van pasfoto op kopie paspoort in kader van Wwft-verplichting is geen verwerking van biometrische gegevens
Feitelijk leidinggeven aan sanctieovertredingen
Witwassen en auto's: over het ontnemen in witwaszaken
