Rubriek Financiën - Pagina 3 van 47 - PONT

Stand van zaken AML-pakket

Banken roepen social media-platforms op meer te doen aan online fraudebestrijding

Kritiek op anti-witwasaanpak: kabinet belooft gerichtere en eerlijkere aanpak

De Nederlandse aanpak van witwassen is de afgelopen jaren onvoldoende effectief en efficiënt geweest. Dat erkent minister van Financiën Eelco Heinen in antwoord op Kamervragen naar aanleiding van een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer. Tegelijkertijd belooft het kabinet verbetering…

Antwoorden op Kamervragen over onderzoek Algemene Rekenkamer naar antiwitwasaanpak

Beleid

Ministerie van Financiën

black bird perched on barb wire during sundown

DNB & AFM Sanctiealert - Stand van zaken maart 2026

Blogreeks Insolventierichtlijn: deel 1 - De implementatie van de Insolventierichtlijn

Implementatiewet kapitaalvereisten 2026 ingediend bij Tweede Kamer: derde landen regime voor niet-EU banken?

Witwasdossier: zo zit het met de overgang van Wwft naar ALMR

Verbond van Verzekeraars

Werkgevers investeren in diversiteit en inclusie, doorstroom en sociale veiligheid blijven uitdaging

CSRD-rapportages: flinke vooruitgang, maar nog veel werk te doen

Nieuw wetsvoorstel verscherpt toezicht op internationale sancties: Belangrijke wijzigingen voor bedrijven en beroepsgroepen

De Omnibus I: wat betekent de stemming in het Europees Parlement over de CSRD en CSDDD voor Nederlandse ondernemingen?

Podcast

AP: uitvoering anti-witwaswet alleen verantwoord bij aantoonbare effectiviteit en privacybescherming

Misstand en benadeling bij gemeente rondom re-integratieproject

Nieuws

Klokkenluidersbescherming bij toezichthouders op papier goed geregeld, maar ‘speak up’-cultuur blijft achter

Nieuws

Transparantie-eisen AI gelden vanaf 2 augustus: AP adviseert praktijkcode te ondertekenen

Nieuws

Bestuurders en NIS2: van papierenverantwoordelijkheid naar persoonlijke aansprakelijkheid

Cybersecurity is kwaliteitsmanagement

Jurisprudentie – Samenvattingen

Jurisprudentie

Bank slechts deels aansprakelijk voor miljoenenfraude bij participatiebedrijf: falend intern toezicht kost werkgever de kop

Ondergronds bankieren centraal in veroordeling voor grootschalig witwassen

Facilitator schuldig bevonden aan gewoontewitwassen

Beleggingsfraudeur schuldig aan witwassen in de uitoefening van zijn beroep/bedrijf

In deze zaak maakt een verdachte zich gedurende drie jaar schuldig aan grootschalige beleggingsfraude en witwassen in de uitoefening van zijn beroep. Meerdere banken signaleerden ongebruikelijke geldstromen op bankrekeningen van de verdachte en zijn bedrijven. Hun meldingen bij de AFM…

Stappenplan witwassen op Schiphol