Antwoorden op Kamervragen over onderzoek Algemene Rekenkamer naar antiwitwasaanpak
DNB & AFM Sanctiealert - Stand van zaken maart 2026
Vandaag is de richtlijn tot harmonisatie van bepaalde aspecten van het insolventierecht (de “Insolventierichtlijn”) definitief aangenomen in Europa. Met deze richtlijn worden enkele belangrijke onderwerpen van het insolventierecht in de diverse lidstaten geharmoniseerd. De richtlijn vult de bestaande Europese regelgeving…
Implementatiewet kapitaalvereisten 2026 ingediend bij Tweede Kamer: derde landen regime voor niet-EU banken?
PONT-gesprek: “Financiële plaatje moet nooit doel op zich zijn”
Brandbrief Privacy First over verplichtstelling Europese digitale identiteit bij banken
Kabinet maakt uitzondering op verbod contante betalingen boven €3.000 voor aankopen buiten EU
Financiën gemeenten stabiel, maar druk neemt toe
Versoepeling beloningsregels, AFM Agenda 2026, DNB over toepassing AI door verzekeraars, en DNB over AMLA en toekomstige aanpassingen van de integriteitsrapportage
Rijksbegroting 2026 en de gevolgen voor gemeenten
Tweede Kamer introduceert belangrijke amendementen voor nieuwe wet die de draaideur beter moet reguleren
Ongewenst gedrag op het werk: geen reden voor ontslag
Strenger sanctietoezicht op komst: wettelijke verankering van compliance en risicobeleid
Wijzigingswet accountancysector voor versterking kwaliteit en governance in de sector
Hoge Raad: Bij meerkoppig bestuur zonder RvC dient bestuurder een mogelijk tegenstrijdig belang zelf te melden; over diens deelname aan besluitvorming beslissen overige bestuurders
AMLA start consultatie over nieuwe EU-regels tegen witwassen en terrorismefinanciering
Familiebedrijven onderschatten eigen rol: governance-risico’s liggen op de loer
Onvoldoende motivering wetenschap bij het voorhanden hebben gestolen auto
Een opvallend dure Ferrari leidt tot witwaszaak
In een recente conclusie herhaalde de advocaat-generaal een belangrijk uitgangspunt in relatie tot vermenging van legaal en illegaal verkregen vermogen.
Trustkantoor heeft niet tijdig gemeld
Administratiekantoor als spil in fraude- en witwasconstructies
Is het omzetten van gestolen crypto automatisch witwassen?
Mag een juwelier zomaar 5 ton aannemen zonder vragen te stellen?
