Rubriek Financiën - Pagina 13 van 48 - PONT

WHOA biedt geen automatische bescherming tegen schuldeisers

DNB: kleinere banken doorstaan zware stresstest, maar verschillen zijn groot

Provincies gaan gemeentefinanciën vanaf 2027 breder op risico's beoordelen

Provincies gaan vanaf begrotingsjaar 2027 volgens een vernieuwd gezamenlijk kader toezicht houden op de financiën van gemeenten. Niet alleen het begrotingsevenwicht telt: ook financiële risico's en de kwaliteit van de financiële organisatie kunnen meewegen. Tegelijk krijgen gemeenten onder voorwaarden meer…

Grotere kans op cyberaanvallen en marktcorrecties door geopolitieke onrust

De Nederlandsche Bank

Stand van zaken AML-pakket

Banken roepen social media-platforms op meer te doen aan online fraudebestrijding

Kritiek op anti-witwasaanpak: kabinet belooft gerichtere en eerlijkere aanpak

Antwoorden op Kamervragen over onderzoek Algemene Rekenkamer naar antiwitwasaanpak

Beleid

Ministerie van Financiën

Adviescollege toetsing regeldruk krijgt stevigere rol

Europese Toegankelijkheidsrichtlijn: AFM spoort financiële sector aan tot blijvende inzet voor klantbelang

Nederland overschrijdt EU deadline UBO transparantie

Vertrouwen centraal stellen in de Participatiewet: hoe doe je dat?

Blog

AI in de zorg: kansen benutten en risico’s beheersen

Blog

Auditdienst Rijk: overheid houdt interne regeldruk zelf in stand

Groeiend AI-gebruik, maar minder vertrouwen in eigen vooruitgang

Nieuwe inlichtingenwet onder vuur: meer bevoegdheden, minder toezicht

Verdachte geldstromen in beeld, maar effectieve opsporing blijft achter

Overheid als ondernemer: Tweede Kamer stelt strengere eisen

Jurisprudentie – Samenvattingen

Jurisprudentie

Bank slechts deels aansprakelijk voor miljoenenfraude bij participatiebedrijf: falend intern toezicht kost werkgever de kop

Ondergronds bankieren centraal in veroordeling voor grootschalig witwassen

Facilitator schuldig bevonden aan gewoontewitwassen

Beleggingsfraudeur schuldig aan witwassen in de uitoefening van zijn beroep/bedrijf

In deze zaak maakt een verdachte zich gedurende drie jaar schuldig aan grootschalige beleggingsfraude en witwassen in de uitoefening van zijn beroep. Meerdere banken signaleerden ongebruikelijke geldstromen op bankrekeningen van de verdachte en zijn bedrijven. Hun meldingen bij de AFM…

Stappenplan witwassen op Schiphol