Op 18 maart heeft de FIOD vier personen aangehouden in drie gelieerde strafrechtelijke onderzoeken naar het witwassen van criminele gelden en overtreding Opiumwet. Het gaat om drie mannen (35, 38, 54) uit Amstelveen, Amsterdam en Nieuw Vennep en een vrouw (46) uit Amstelveen. Een 54-jarige man uit Den Haag is niet aangehouden, maar wordt wel verdacht van witwassen. Woningen en bedrijfspanden van verdachten zijn doorzocht. Er is beslag gelegd op een woning, een vakantiewoning, vier dure voertuigen, een boot, diverse bankrekeningen en diverse luxe goederen, zoals horloges en dure merktassen.
De FIOD is een strafrechtelijk onderzoek gestart na informatie te hebben ontvangen over verdachte transacties van de man (38) en vrouw en hun ondernemingen. De herkomst van het geld was veelal onverklaarbaar. Op de zakelijke bankrekeningen van de twee verdachten boekten verschillende bedrijven geld over voor werkzaamheden die vermoedelijk niet door verdachten zijn uitgevoerd. De inkomsten werden waarschijnlijk voor het overgrote deel gebruikt door verdachten om een luxe leven te kunnen leiden.
Uit verschillende data kwam het vermoeden naar voren dat de 38-jarige hoofdverdachte een belangrijke rol speelde in de handel in verdovende middelen. Daarvoor maakte hij onder andere gebruik van de 35-jarige Amsterdammer die zich bezig leek te houden met het ophalen en elders opslaan van de financiële opbrengsten uit deze handel. En daarmee wordt ook deze man verdacht van witwassen.
Een tweede strafrechtelijk onderzoek richt zich op de 54-jarige man uit Nieuw Vennep. De hoofdverdachte reed in luxe auto’s die op naam stonden van de man uit Nieuw Vennep, die vermoedelijk faciliteerde bij het witwassen van crimineel geld, ook stelde hij voertuigen ter beschikking aan criminelen en regelde hij dekladingen voor de handel in verdovende middelen.
Tot slot bleek uit een derde onderzoek dat de boekhouding van bedrijven van de hoofdverdachte werd gedaan door een 54-jarige man uit Den Haag. Vermoedelijk faciliteerde hij het witwassen met het maken en uitbetalen van valse facturen.
De aangehouden personen zijn inmiddels in vrijheid gesteld, maar blijft verdachten. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
