Witwassen is het proces waarbij illegaal verkregen geld of goederen worden omgezet in ogenschijnlijk legitieme middelen, zodat de oorsprong verborgen blijft en het vermogen inzetbaar wordt in het reguliere economische verkeer. Het tegengaan van witwassen staat hoog op de governance-agenda, omdat het directe gevolgen heeft voor integriteit, risicobeheersing en de naleving van internationale normen.
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vormt het juridische fundament voor preventie en detectie. Deze verplicht financiële instellingen, advocaten, notarissen, makelaars en andere aangewezen beroepsgroepen tot het uitvoeren van cliëntenonderzoek, het monitoren van transacties en het melden van ongebruikelijke transacties. Documentatie van deze processen is verplicht en van belang voor interne en externe audits.
Daarnaast is naleving van sanctiewetgeving cruciaal om te voorkomen dat organisaties direct of indirect zakendoen met landen, entiteiten of personen die door nationale of internationale autoriteiten zijn gesanctioneerd. Dit betekent dat handel, investeringen en betalingen met dergelijke partijen actief moeten worden geblokkeerd.
Dit dossier binnen PONT | Governance gaat verder dan enkel naleving. Het belicht actuele beleidsontwikkelingen, jurisprudentie en internationale trends op het snijvlak van compliance, riskmanagement en bestuurlijke verantwoordelijkheid. Hierbij komt aan bod:
Hoe bestuur en toezicht binnen organisaties kunnen worden ingericht om criminele geldstromen effectief te weren.
Welke rol ESG-criteria en integriteitsbeleid spelen in het mitigeren van witwasrisico’s.
Hoe digitalisering en data-analyse nieuwe kansen bieden voor detectie en preventie, maar ook nieuwe dreigingen creëren.
De samenhang tussen governance, reputatiebeheer en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Het dossier is daarmee een praktisch en strategisch instrument voor bestuurders, toezichthouders en compliance-professionals die hun organisatie willen beschermen tegen de financiële, juridische en reputatierisico’s van witwassen en sancties.
