Menu

Filter op
content
PONT | Governance

0

FATF Recommendations

Financial Action Task Force 26 juni 2025

Publicatie

Dit rapport beschrijft de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF), een uitgebreide set van internationale standaarden die zijn ontworpen om witwassen (ML), financiering van terrorisme (TF) en financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens (PF) tegen te gaan. Deze aanbevelingen bieden landen richtlijnen voor het opzetten van robuuste juridische en regelgevende kaders, waaronder de oprichting van Financial Intelligence Units (FIU’s) en bevoegde autoriteiten met de bevoegdheid om illegale vermogens op te sporen, te bevriezen en te confisqueren.

Belangrijke principes die worden benadrukt zijn onder meer know-your-customer-verplichtingen (Customer Due Diligence, CDD) voor financiële instellingen en aangewezen niet-financiële beroepen en ondernemingen (DNFBP’s), de toepassing van een risicogebaseerde benadering (Risk-Based Approach, RBA) op maatregelen ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT), en de naleving van gerichte financiële sancties zoals voorgeschreven door resoluties van de VN-Veiligheidsraad.

Het rapport behandelt ook internationale samenwerking, met richtlijnen voor wederzijdse rechtshulp, uitlevering en informatie-uitwisseling tussen autoriteiten, ter versterking van de wereldwijde strijd tegen financiële criminaliteit.

Download hier het rapport FATF Recommendations

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter