De e-cursus Wwft op hoofdlijnen behandelt de essentie van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en is bestemd voor iedereen die niet alles tot in detail hoeft te kennen, maar wel de hoofdlijnen wilt weten.
De brief beschrijft de voortgang van de nieuwe anti‑witwasaanpak, die twee hoofddoelen heeft: het verlagen van lasten voor bonafide burgers en ondernemers en het verhogen van barrières voor criminelen. Kern daarvan is een veel striktere en beter ingevulde risicogebaseerde aanpak door banken en andere poortwachters, met minder onnodige vragen en betere toegang tot betaalrekeningen via een convenant en een hulppunt voor zakelijke klanten. Tegelijk wordt gegevensdeling versterkt (o.a. BRP‑aansluiting, Europese pilot, guidance op basis van artikel 75 AML‑verordening) en wordt het UBO‑register zowel privacyvriendelijker als functioneler gemaakt, inclusief extra verificatie‑ en handhavingsbevoegdheden en uitbreiding van de informatie voor poortwachters.
