Menu

Filter op
content
PONT | Governance
  • PONT home
    • molen

    0

    Witwassen en sancties
    Witwassen houdt in dat illegaal verkregen geld of goederen worden omgezet in ogenschijnlijk legitieme middelen, om zo de herkomst te verhullen. Governance speelt hierbij een sleutelrol: organisaties moeten voldoen aan actuele wetgeving zoals de Wwft, die verplicht tot zorgvuldig cliëntenonderzoek, het melden van ongebruikelijke transacties en het bewaren van documentatie. Sanctiewetgeving blokkeert handel en transacties met gesanctioneerde partijen en is essentieel om integriteit, transparantie en naleving binnen het financiële en bestuurlijke domein te waarborgen.

    Kamerbrief over uitzondering op verbod contante betalingen

    Minister Heinen (Financiën) informeert de Eerste Kamer over de uitkomst van gesprekken over mogelijke uitzonderingen in het toezicht op het verbod op contante betalingen boven €3.000.

    Ministerie van Financiën 4 maart 2026

    Beleid

    Uitzondering op verbod contante betalingen (1)Downloaden

    Artikel delen

    Reacties

    MEER REACTIES

    Laat een reactie achter

    Word lid van PONT | Governance

  • Toegang tot Kennisbank
  • Lees e-books
  • Contact met vakgenoten
  • Eigen nieuwsoverzicht
    • WORD LID

    Algemeen

    Service

    Navigeer

    Berghauser Pont Mediagroep

    CONTACT

    Copyright 2026 Berghauser Pont | Website gemaakt door Buro Zero