ANTWOORD
Als uw cliënt een politiek prominent persoon is, moet u verscherpt cliëntenonderzoek doen. Een politiek prominent persoon noemen we ook wel een 'Politically Exposed Person' of PEP. Dit is iemand: die een politieke functie heeft, of die tot een jaar geleden een politieke functie heeft uitgeoefend.
Politiek prominente functies zijn bijvoorbeeld: (1) staatshoofden, regeringsleiders, ministers, staatssecretarissen en parlementsleden, (2) ambassadeurs, zaakgelastigden en hoge legerofficieren, (3) leden van hooggerechtshoven en andere hoge gerechtelijke instanties, (4) leden van rekenkamers of van directies van centrale banken.
