Witwassen houdt in dat illegaal verkregen geld of goederen worden omgezet in ogenschijnlijk legitieme middelen, om zo de herkomst te verhullen. Governance speelt hierbij een sleutelrol: organisaties moeten voldoen aan actuele wetgeving zoals de Wwft, die verplicht tot zorgvuldig cliëntenonderzoek, het melden van ongebruikelijke transacties en het bewaren van documentatie. Sanctiewetgeving blokkeert handel en transacties met gesanctioneerde partijen en is essentieel om integriteit, transparantie en naleving binnen het financiële en bestuurlijke domein te waarborgen.
