De e-cursus Wwft op hoofdlijnen behandelt de essentie van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en is bestemd voor iedereen die niet alles tot in detail hoeft te kennen, maar wel de hoofdlijnen wilt weten.
Banken hebben in Nederland de plicht om een rekeninghouder te ondervragen over transacties die ze ongebruikelijk vinden, om witwassen tegen te gaan. Als er geen uitleg komt, kunnen klanten hun bankrekening verliezen. Waar consumenten in dat geval nog een ‘basisbetaalrekening’ kunnen krijgen, geldt dat recht niet voor zakelijke rekeninghouders: zelfstandigen, mkb'ers en goede doelen. Opheffen van hun rekening betekent voor hen nog een grotere strop.
