Interview met Hans Mulder en Muel Kapitein op het Risk & Compliance Jaarcongres 2025

De Wwft verplicht organisaties om allerlei informatie over hun klanten vast te leggen in het kader van het cliëntenonderzoek. De AVG vraagt juist om zo min mogelijk gegevens te verzamelen. Hoe ga je hier in de praktijk mee om? In deze cursus staan we stil bij wat er wel en niet mogelijk is, zodat u hier in uw praktijk een goede afweging in kunt maken.

Dit is een extra casus (ontwikkeld in november 2024) bij de e-cursus Wwft Advocatuur. Met casuïstiek, tussentijdse vragen en gemakkelijke toegang tot relevante documenten, zorgt deze e-cursus ervoor dat u weer voldoet aan de opleidingsverplichting. Deze e-cursus brengt je weer helemaal op de hoogte van de verplichtingen in het kader van het voorkomen van witwassen van gelden en financieren van terrorisme.

Deze e-cursus Wwft Accountants brengt je weer helemaal op de hoogte van de verplichtingen in het kader van het voorkomen van witwassen van gelden en financieren van terrorisme. Met casuïstiek, tussentijdse vragen en gemakkelijke toegang tot relevante documenten, zorgt deze e-cursus ervoor dat u weer voldoet aan de opleidingsverplichting.

Ben jij werkzaam in de financiële sector en wil je antwoorden op al jouw vragen rondom het beëindigen van bancaire relaties en kredietovereenkomsten? Of wil je juist jouw cliënten wiens rekening/lening wordt beëindigd goed bijstaan? Deze cursus biedt een uitgebreide en praktische verdieping in de wet- en regelgeving, zorgplicht, en toetsingskaders die hierbij komen kijken. Of je nu betrokken bent bij het beheer van zakelijke klantrelaties of werkt met consumenten, deze kennis is onmisbaar om juridisch stevig in je schoenen te staan en risico’s te minimaliseren.