De consultatie voor de tweede tranche van de Wet internationale sanctiemaatregelen is van start gegaan. Met dit wetsvoorstel zet het kabinet een volgende stap in het versterken van het sanctietoezicht, met ingrijpende gevolgen voor de bedrijfsvoering van een brede groep onder toezicht staande instellingen.
De wet vormt de schakel tussen internationale sanctieregimes en de nationale uitvoering daarvan. Waar de eerste tranche vooral het juridische fundament legt ter vervanging van de Sanctiewet 1977, richt deze tweede tranche zich nadrukkelijk op de praktische naleving binnen organisaties.
Een belangrijke wijziging is dat bedrijfsvoeringsvereisten voortaan wettelijk worden vastgelegd, in plaats van via lagere regelgeving. Dit betekent dat instellingen zoals banken, verzekeraars, pensioenfondsen, trustkantoren en cryptoaanbieders expliciet moeten voldoen aan aangescherpte eisen rond:
Hiermee verschuift het sanctietoezicht duidelijk richting een meer structurele en geïntegreerde governance-aanpak.
Opvallend is dat de reikwijdte van de wet wordt uitgebreid. Naast traditionele financiële instellingen vallen straks ook aanbieders van cryptoactivadiensten en bepaalde kansspelaanbieders onder het sanctietoezicht. Ook poortwachters zoals accountants, belastingadviseurs, advocaten en notarissen blijven nadrukkelijk in beeld.
Voor deze groepen betekent het voorstel een verdere intensivering van hun rol in het voorkomen van sanctie-ontduiking en het beheersen van integriteitsrisico’s.
Het wetsvoorstel besteedt expliciet aandacht aan de verhouding tot Europese regelgeving, met name de aankomende anti-witwasverordening (AMLR). Daarmee wordt opnieuw zichtbaar dat sanctienaleving, witwasbestrijding en integriteitsbeleid steeds meer in elkaar grijpen.
Ook de rol van het centraal meldpunt sancties wordt verder uitgewerkt, wat de informatie-uitwisseling en signalering moet verbeteren.
In de consultatie wordt specifiek gevraagd naar de nationale risicobeoordeling en de mogelijkheid tot maatwerk, bijvoorbeeld voor schadeverzekeraars en pensioenfondsen. Dit raakt aan een belangrijk spanningsveld: hoe verhoudt de toenemende regeldruk zich tot de uitvoerbaarheid en proportionaliteit voor verschillende typen instellingen?
De consultatie loopt tot en met 27 mei 2026. Belanghebbenden worden daarnaast uitgenodigd voor de ‘sanctiedag’ op 1 mei, waar het ministerie in gesprek gaat over de inhoud en impact van het voorstel.
Met deze tweede tranche wordt duidelijk dat sanctienaleving niet langer alleen een juridische verplichting is, maar een integraal onderdeel van governance, risicomanagement en bedrijfsvoering. Voor veel organisaties betekent dit een verdere professionalisering en verzwaring van hun compliance functie.
