Zijn Nederlandse ATM's een sluiproute voor witwassen?

Dit is een extra casus (ontwikkeld in november 2024) bij de e-cursus Wwft Advocatuur. Met casuïstiek, tussentijdse vragen en gemakkelijke toegang tot relevante documenten, zorgt deze e-cursus ervoor dat u weer voldoet aan de opleidingsverplichting. Deze e-cursus brengt je weer helemaal op de hoogte van de verplichtingen in het kader van het voorkomen van witwassen van gelden en financieren van terrorisme.

Deze middagcursus biedt inzicht in het sanctielandschap en de Wwft, de uitwerking ervan in de Nederlandse wet- en regelgeving en de Nederlandse toezichts- en handhavingspraktijk.

Deze e-cursus Wwft Accountants brengt je weer helemaal op de hoogte van de verplichtingen in het kader van het voorkomen van witwassen van gelden en financieren van terrorisme. Met casuïstiek, tussentijdse vragen en gemakkelijke toegang tot relevante documenten, zorgt deze e-cursus ervoor dat u weer voldoet aan de opleidingsverplichting.

In deze praktijkgerichte cursus van 3 uur ga je aan de hand van casuïstiek aan de slag met het vaststellen, identificeren en verifiëren van de UBO.