Rubriek Toezicht en accountability - Pagina 6 van 43 - PONT

Voorstel regering beperkte toegang tot UBO-register druist in tegen anti-witwasrichtlijn

PSD3/PSR komt eraan: nieuwe regelgeving raakt alle partijen binnen de betaalsector

Vernieuwde handreiking ‘Actief openbaar maken doe je zo!’

Er is een nieuwe versie verschenen van de handreiking ‘Actief openbaar maken doe je zo!’ De herziene versie bevat verbeterde teksten, een aangepaste beschrijving van de generieke Woo-voorziening (GWV) en bijgewerkte links naar relevante externe informatie.

VNO-NCW en MKB-Nederland kritisch op heropening UBO-register: privacy en veiligheid onvoldoende beschermd

Redactie PONT | Governance

Rusland nu ook formeel een ‘hoog-risicoland’ voor AML/CFT: gevolgen voor uw Wwft-risicobeleid

Ondernemingsraad en achterbanoverleg: toestaan of niet?

Nieuwe wet geeft FIU macht om transacties direct te bevriezen

Internationale regels falen: Russisch witwasgeld bereikt VK via crypto-beurzen

Transparency International Nederland

Financiële instellingen onder druk voor aanleveren informatieregister DORA

Accountancysector worstelt met integriteit, minister grijpt in

Nieuws

Voortgangsbrief Wet open overheid: de knelpunten van de wet en een blik vooruit

HRiF.EU: Triodos prospectus verzwijgt essentiële risico’s – Euronext moet temporiseren en doorvragen

Fraude op de werkvloer: als vertrouwen verdwijnt, wat dan?

UNCAC-rapport laat zien dat Nederland weinig vooruitgang boekt in corruptieaanpak

Democratie in de uitverkoop: superrijken kopen politieke invloed in Den Haag

Wetsvoorstel Bevorderen integriteit decentraal bestuur naar de Tweede Kamer

Voorkom ‘e-mailbouncing’ met duidelijk beleid, detectie en monitoring

Wat is de rol van de ondernemingsraad bij de richtlijn gelijke beloning? (deel 2)

Jurisprudentie

Verzoek inzage persoonsgegevens kan niet inhoudelijk worden beoordeeld

Waar ligt de grens tussen witwassen en normaal zakendoen?

Zwangerschap op het werk: waar liggen de juridische grenzen?

Trustkantoor heeft niet tijdig gemeld

In 2023 publiceerden wij over een uitspraak van de rechtbank Rotterdam over een trustkantoor dat zijn meldplicht niet heeft nageleefd. Het kantoor is in hoger beroep gegaan en recent heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven uitspraak gedaan. In…

Een les in het causale verband bij hypotheekfraude en witwassen