EU hervormt securitisatieregels: balans zoeken tussen marktwerking en toezicht
ACM onderzoekt algoritmische handel in de energiemarkt: focus op risicobeheer
Deloitte, PwC en EY beboet voor examenfraude, nu onder verscherpt toezicht
Oproep aan EU: maak werk van anti-corruptienormen
Kabinet trekt aan de bel: corruptie ondermijnt Nederland van binnenuit
Kamerbrief over anti-corruptieaanpak
Discriminatie ziekenhuis: vrouw krijgt minder toeslag dan mannelijke collega
Wereldwijde risico's 2025: hoe organisaties zich moeten voorbereiden op de toekomst
Wwft varia: eerste helft van 2025
Werkgever verliest zaak: werknemer niet verantwoordelijk voor fraude van collega
Corporate Governance Code 2025: introductie van de Verklaring omtrent Risicobeheersing (VOR)
Slechts 10% van organisaties weerbaar tegen AI-gedreven cyberdreigingen
11 projecten krijgen subsidie voor productie van duurzame waterstof
Nieuwe anti-witwasaanpak: noodzakelijke koerswijziging, maar risico’s op discriminatie blijven bestaan
Nederland versnelt met de NDS
Rapportageverplichtingen CSRD uitgesteld voor 2025 en 2026
Investeringen in onroerend goed in Nederland en Thailand
Is valsheid in geschrifte het gronddelict?
De aanleiding voor dit onderzoek was restinformatie uit een ander strafrechtelijk onderzoek tegen een trustkantoor. In dit onderzoek hadden BV 1 (hierna: verdachte) en BV 2 (medeverdachte)...
Van whiplash tot Porsche Cayenne: verdachte kan geldstroom niet verantwoorden
Conclusie A-G: Bewaren van pasfoto op kopie paspoort in kader van Wwft-verplichting is geen verwerking van biometrische gegevens
Feitelijk leidinggeven aan sanctieovertredingen
Witwassen en auto's: over het ontnemen in witwaszaken
