Rubriek Toezicht en accountability - Pagina 14 van 42 - PONT

Ondernemingsraad en achterbanoverleg: toestaan of niet?

Nieuwe wet geeft FIU macht om transacties direct te bevriezen

Internationale regels falen: Russisch witwasgeld bereikt VK via crypto-beurzen

Transparency International Rusland (TI-Rusland) legt in haar onderzoek witwasroutes bloot van Rusland naar het Verenigd Koninkrijk waarbij met behulp van cryptovaluta illegale geldstromen worden witgewassen en internationale sancties worden ontweken. TI-Rusland onderzoekt in drie uitgebreide onderzoeksrapporten de rol van cryptobeurzen,…

Kabinet wil meer openheid van multinationals, maar privacy blijft zwaar wegen

Redactie PONT | Governance

Kamerbrief nav de motie-Stultiens over transparantie over belastingafdracht

Beleid

Sancties onder de loep: ESMA-rapport toont forse stijging en pleit voor Europees toezicht met meer samenhang

Meer vrijheid, meer fraude? AFM vreest misbruik bij verhoging vrijstellingsgrens

AFM: blijvende aandacht vereist voor (dis)continuïteit bij accountantscontroles

Autoriteit Financiële Markten

Loonverschil tussen mannen en vrouwen steeds kleiner

Nieuws

Deel II - De Digital Service Act: Transparantie en algoritmes

Transparantie: dagelijkse kost voor bestuurders, politici en ambtenaren

Nederland daalt opnieuw op corruptie-ranglijst van Transparency International

Nieuws

DNB zet in op risicobeheersing en integriteit bij financiële instellingen

Europees Parlement zwakt duurzaamheidsregels af: "Verraad aan mens en planeet"

Rusland nu ook formeel een ‘hoog-risicoland’ voor AML/CFT: gevolgen voor uw Wwft-risicobeleid

Uitstel wet loontransparantie: wat betekent dit voor uw organisatie?

Terugblik 2025 en vooruitblik 2026: klokkenluiders

Special

Het verbod op contante betalingen: (g)een rustig bezit

Jurisprudentie

Administratiekantoor als spil in fraude- en witwasconstructies

Is het omzetten van gestolen crypto automatisch witwassen?

Mag een juwelier zomaar 5 ton aannemen zonder vragen te stellen?

Onderzoeksplicht verhuurder woningen

In de onderstaande zaak betreft het een verhuurder van woningen welke na meerdere waarschuwingsgesprekken met de politie alsnog heeft nagelaten voldoende onderzoek te doen naar zijn huurders. Dit terwijl de huurpenningen van enkele duizenden euro’s per maand contant werden betaald.…

Vrijspraak voor verhuurder: contante huurbetalingen onvoldoende voor witwasvermoeden