OM eist in hoger beroep 3 jaar celstraf en een beroepsverbod voor omzeilen EU-sancties Rusland
Rabobank zet in op AI en samenwerking om witwasaanpak te versterken
Onderzoek naar witwassen en valsheid in geschrifte
Bureau Financieel Toezicht doet oproep aan notarissen: “Blijf scherp op offshore vennootschappen”
Wat is het 'uitgavenkader'?
Wat wordt er met 'schatkistbankieren' bedoeld?
Reisorganisatie verplicht vrouw met inklapbare rollator om medereiziger mee te nemen, College oordeelt: discriminatie
Democratie vraagt om neutrale sociale media
Zorgen over de activiteiten van de AIVD met betrekking tot criminele ondermijning van de democratische rechtsorde
Kamer legt minister vuur aan de schenen over lobbyregister
'Duurzaamheid gaat verder dan wet- en regelgeving: het is een strategische én economische kans'
'Nonchalant omgaan met regels ondermijnt kwaliteit lokale democratie'
VNG voorzichtig optimistisch na overleg over Voorjaarsnota
Democratie is zoveel meer dan de helft plus één
Bedrijfsleven geeft zichzelf onvoldoende voor omgang met algoritmes
De last onder dwangsom in het financieel toezicht
Witwassen en auto's: over het ontnemen in witwaszaken
Belastingontduiking en ondergronds bankieren
Advocaat tuchtrechtelijk veroordeeld, omdat hij heeft gebankierd met zijn derdengeldenrekening voor privédoeleinden en onder meer onvoldoende aandacht heeft voor de Wwft.
Schijnconstructie met valse facturen
Hoge Raad over voordeel uit witwassen
Nalatigheid in het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht
