De zin en onzin van sancties
Strenge duurzaamheidsregels zetten banken voor lastige keuze: wel vergroenen, maar niet altijd 'groen' investeren
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) roept een nieuw kabinet op om in te zetten op een sterke Nederlandse financiële sector en een koers waarin economische slagkracht hand in...
Sancties varia Q1 en Q2 2025
Algemene Rekenkamer dringt aan op realistische verkiezingsprogramma's: "Doen wat je belooft"
FIU waarschuwt: witwaspraktijken steeds internationaler en ingenieuzer
Plastic afval als dekmantel voor witwassen: Nederland cruciale schakel
Inspectie: overheidsorganisaties moeten informatiebeheer verbeteren
Geüpdatete Nederlandse Corporate Governance Code 2025 en nieuwe Monitoring Commissie benoemd
Hoe ziet goede corporate governance eruit?
Slaagt het beroep op geheimhouding in KYC-onderzoek?
Europese Commissie trekt wetsvoorstel voor AI-aansprakelijkheidsrichtlijn in
AP steunt Europees streven om regeldruk te verminderen, maar niet ten koste van burgers
‘AI Compliance Officer moet de taal van jurist én techneut spreken’
Wetsvoorstel Beloningstransparantie: verplichtingen ten aanzien van het beloningsbeleid
Vernieuwde rapportage toolbox SER Diversiteitsportaal
Investeringen in onroerend goed in Nederland en Thailand
Is valsheid in geschrifte het gronddelict?
De aanleiding voor dit onderzoek was restinformatie uit een ander strafrechtelijk onderzoek tegen een trustkantoor. In dit onderzoek hadden BV 1 (hierna: verdachte) en BV 2 (medeverdachte)...
Van whiplash tot Porsche Cayenne: verdachte kan geldstroom niet verantwoorden
Conclusie A-G: Bewaren van pasfoto op kopie paspoort in kader van Wwft-verplichting is geen verwerking van biometrische gegevens
Feitelijk leidinggeven aan sanctieovertredingen
Witwassen en auto's: over het ontnemen in witwaszaken
