Nota inzake wijziging van de Faillissementswet en de Wet op het financieel toezicht
Slaagt het beroep op geheimhouding in KYC-onderzoek?
De poortwachtersrol in Nederland heeft de afgelopen jaren niet goed gefunctioneerd, met name bij banken. Dat schrijven minister van Financiën...
Minister Heinen: voorzichtigheid bij goede cijfers door internationale situatie
Taakstraf en betaling geldsom voor politieman wegens schending ambtsgeheim, witwassen en belastingontduiking
Oude wijn in nieuwe zakken: Nederlands ‘nieuwe’ witwasaanpak lost niets op, is geopolitiek risicovol en miskent risico van AI
Beslisnota bij Kamerbrief over resultaten onderzoek naar mogelijkheden tot het verbieden van organisaties die een mogelijke link hebben met terroristische organisaties
Internationale toezichthouders roepen mode- en textielsector op om duurzaamheidsclaims te controleren
Cyberweerbaarheid van Nederlandse bedrijven blijft achter bij dreigingsniveau
'Nonchalant omgaan met regels ondermijnt kwaliteit lokale democratie'
Ontwikkelingen decentraal bestuur volgen landelijke trends
Afrekenen met disbalans: advies over medebewindstaken
Eerste Kamer verwerpt wet tegen ondermijnende organisaties: ‘Te politiek en te vaag’
Focus op mensenrechtenbescherming in tijd van politieke en maatschappelijke druk in nieuw meerjarenplan
GroenLinks-PvdA en NSC: 'Pak lobbyregels zelf aan, Europa laat het afweten'
Geen inclusie zonder leiderschap: van checklist naar cultuurverandering
Voorjaarsnota: analyse, duiding en begrotingsadvies
Verklaring ziet op bestemming van het geld, niet op de herkomst
Conclusie A-G: Bewaren van pasfoto op kopie paspoort in kader van Wwft-verplichting is geen verwerking van biometrische gegevens
Witwassen en auto's: over het ontnemen in witwaszaken
Lesje stappenplan witwassen
Advocaat tuchtrechtelijk veroordeeld, omdat hij heeft gebankierd met zijn derdengeldenrekening voor privédoeleinden en onder meer onvoldoende aandacht heeft voor de Wwft.
Cash compensatie model - witwassen via spookbedrijf
