Wijzigingsbesluit toegang UBO-registers voor natuurlijke personen en rechtspersonen met een legitiem belang

In deze intensieve en interactieve 2-uur durende Wwft Power Session breng jij jouw compliance-kennis direct naar het hoogste niveau. Je leert over de laatste wetgeving, eisen aan CDD-procedures en witwastypologieën, zodat jij de risico’s adequaat kan beheersen.

Met deze verdiepingscursus Wwft krijg je dieper inzicht in de mogelijke risico’s die een instelling loopt voor witwassen en terrorismefinanciering, de wijze waarop je deze kunt beoordelen en beheersen en hoe je met het nieuwe AML-pakket te werk gaat.

In deze 1-daagse cursus duiken we ’s ochtends de diepte in rondom complexe eigendomsstructuren en praten we je ’s middags volledig bij over de impact van de nieuwe Europese anti-witwaspakketten op jouw werkzaamheden.