Dit document is een jaaroverzicht van FIU-Nederland voor 2024, dat inzicht biedt in hun activiteiten en bevindingen op het gebied van bestrijding van witwassen, onderliggende misdrijven en terrorismefinanciering. Het document begint met een inhoudsopgave en een missieverklaring, waarna het zich richt op statistische gegevens over ongebruikelijke en verdachte transacties, inclusief de analyse van trends en typologieën zoals misbruik van rechtspersonen, derdenbetalingen, fraude en corruptie. Verder worden internationale en nationale samenwerkingsprojecten belicht, evenals technologische en organisatorische ontwikkelingen binnen de FIU, met speciale aandacht voor de impact van het nieuwe Europese anti-witwaspakket dat in 2027 van kracht wordt. Het overzicht sluit af met een vooruitblik op de toekomstige uitdagingen en een oproep tot continue samenwerking om de integriteit van het financiële stelsel te waarborgen.
Download hier het Jaaroverzicht FIU-Nederland 2024
