Menu

Filter op
content
PONT | Governance
  • PONT home
    • molen

    0

    Poortwachter
    Binnen het gebied van governance zijn 'poortwachters' personen of entiteiten zoals advocaten, accountants en financiële adviseurs die een sleutelrol spelen in het voorkomen van illegale of onethische activiteiten door hun professionele controle over transacties en bedrijfsactiviteiten. Deze professionals helpen bij het waarborgen van naleving van wet- en regelgeving en fungeren als een eerste verdedigingslinie tegen financiële criminaliteit zoals fraude en witwassen.

    AMLA Work Programme 2025

    Anti Money Laundering Authority 31 juli 2025

    Publicatie

    AMLA, de Autoriteit voor Anti-witwaspraktijken en Bestrijding van Terroristische Financiering (Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism), is een nieuw opgerichte Europese instantie die in 2025 officieel operationeel is geworden. Het doel van AMLA is om de Europese Unie te beschermen tegen financiële criminaliteit.

    Belangrijke mijlpalen in de eerste helft van 2025:
  • Vestiging in Frankfurt: AMLA heeft zijn tijdelijke hoofdkwartier in Frankfurt operationeel gemaakt in februari 2025 en de definitieve huurovereenkomst voor de permanente locatie in de Messe Tower in april 2025 ondertekend.
  • Vaststelling van bestuursstructuren: De governancestructuren zijn formeel opgericht, inclusief de benoeming van de voorzitter in medio februari en de eerste vergaderingen van de Algemene Raad en de Uitvoerende Raad.
  • Werving van personeel: AMLA is begonnen met de werving en onboarding van personeel, met als doel om tegen eind 2025 ongeveer 120 medewerkers te hebben.
  • Digitale infrastructuur: De ontwikkeling van een toekomstbestendige digitale infrastructuur is gestart, inclusief de operationalisering van de digitale werkplek en voorbereidingen voor de overname van de EuReCA- en FIU.net-systemen. Het ontwerp van de centrale AML/CFT-database is ook begonnen.
  • Financieel beheer: Ongeveer €4,6 miljoen van het budget van €17,2 miljoen voor 2025 is vastgelegd, en AMLA bereidt zich voor op financiële autonomie vanaf 1 januari 2026.
  • Institutioneel werk en zichtbaarheid: Er zijn Memoranda van Overeenstemming (MoU's) ondertekend met Europese Toezichthoudende Autoriteiten (ESA's) en de ECB. AMLA heeft zijn publieke aanwezigheid vergroot via LinkedIn, zijn website en deelname aan evenementen.
  • Beleidsmandaten: AMLA heeft voorbereidend werk verricht voor de "Single Rulebook" door expertnetwerken en werkgroepen op te zetten voor de eerste van 23 niveau 2 en 3 mandaten, die vóór juli 2026 moeten worden opgeleverd.
  • Ondersteunings- en Coördinatiekader voor FIU's: De ontwikkeling van een robuust kader voor de ondersteuning en coördinatie van Financiële Inlichtingeneenheden (FIU's) is gestart.

    Activiteiten voor de tweede helft van 2025: Vanaf 1 juli 2025 begint AMLA met de progressieve implementatie van haar toezichts- en coördinatiemandaten, met een focus op een geharmoniseerde en risicogebaseerde aanpak.
  • Toezicht: AMLA zal zich aanvankelijk richten op indirect toezicht op financiële instellingen en toezicht op de niet-financiële sector. Speciale aandacht zal worden besteed aan Crypto-Asset Service Providers (CASPs), gezien de hoge AML/CFT-risico's in deze sector. AMLA zal ook methodologieën en tools ontwikkelen voor haar toekomstige directe toezichtsbevoegdheden, die in 2028 actief zullen worden.
  • Beleidsontwikkeling: Het werk aan geprioriteerde niveau 2 en 3 mandaten zal worden geïntensiveerd, waaronder de definitieve vaststelling van de RTS voor de AMLA-database en de ITS voor toezichtssamenwerking.
  • FIU-pijler: De aanwijzing van FIU-afgevaardigden zal worden afgerond, het ondersteunings- en coördinatiekader zal worden voltooid en voorbereidende werkzaamheden voor gezamenlijke analyses en het "peer review"-proces zullen worden gestart.
  • Samenwerking met wetshandhaving: De samenwerking met Europol, Eurojust, EPPO en OLAF zal worden geformaliseerd, en de technische en procedurele grondslagen voor veilige grensoverschrijdende uitwisseling van financiële inlichtingen zullen worden gelegd.
  • Strategische planning: AMLA zal beginnen met de ontwikkeling van een strategisch kader voor haar missie en visie, en met het opstellen van de eerste "Single Programming Documents" (SPD's) voor de periodes 2026–2028 en 2027–2029.

    Missie en strategische doelstellingen: De centrale missie van AMLA is het leggen van de institutionele, procedurele en strategische basis om de hoeksteen te worden in de strijd van de EU tegen witwassen en terrorismefinanciering. Dit omvat drie kernresultaten uit het AML-pakket: het voltooien van het "Single Rulebook", het ontwikkelen van geharmoniseerde toezichtspraktijken en het versterken van de samenwerking van FIU's.

    Op de lange termijn heeft AMLA vijf strategische doelstellingen: convergentie en consistentie, samenwerking en inclusiviteit, speerpunt technologie, geloofwaardigheid en verantwoording, en wereldwijd leiderschap. AMLA opereert met een dubbel mandaat, waarbij toezicht wordt geïntegreerd met inlichtingenanalyse om zo inzichten te koppelen aan opsporing van nieuwe trends in illegale financiering.

    Download hier het rapport

    • Artikel delen

    Reacties

    MEER REACTIES

    Laat een reactie achter

    Basis Wwft

    Deze middagcursus biedt inzicht in de verplichtingen die in het kader van voorkomen van witwassen van gelden en financieren van terrorisme (Wwft) gelden.

    Meer informatie

    AI Compliance Officer in het Bedrijfsleven

    Meer informatie

    E-cursus Wwft Accountants

    Deze e-cursus Wwft Accountants brengt je weer helemaal op de hoogte van de verplichtingen in het kader van het voorkomen van witwassen van gelden en financieren van terrorisme. Met casuïstiek, tussentijdse vragen en gemakkelijke toegang tot relevante documenten, zorgt deze e-cursus ervoor dat u weer voldoet aan de opleidingsverplichting.

    Meer informatie

    CSRD in a day

    In één dag op de hoogte van de in’s en out’s van de CSRD Tijdens deze praktijkdag leer je snel en praktisch alles over de CSRD. Twee ESG-experts geven je inzicht in een essentieel onderdeel de complexe Europese wetgeving; de CSRD inclusief het opstellen van de dubbele materialiteitsanalyse (DMA). 

    Meer informatie

    Wwft en AVG: het spanningsveld en de naleving in de praktijk

    De Wwft verplicht organisaties om allerlei informatie over hun klanten vast te leggen in het kader van het cliëntenonderzoek. De AVG vraagt juist om zo min mogelijk gegevens te verzamelen. Hoe ga je hier in de praktijk mee om? In deze cursus staan we stil bij wat er wel en niet mogelijk is, zodat u hier in uw praktijk een goede afweging in kunt maken.

    Meer informatie

    Word lid van PONT | Governance

  • Toegang tot Kennisbank
  • Lees e-books
  • Contact met vakgenoten
  • Eigen nieuwsoverzicht
    • WORD LID

    Algemeen

    Service

    Navigeer

    Berghauser Pont Mediagroep

    CONTACT

    𝕏

    Copyright 2025 Berghauser Pont | Website gemaakt door Buro Zero