Van ongebruikelijk naar verdacht: wie beslist straks dat een transactie gemeld moet worden?
Nieuws Banken, accountants, notarissen en andere poortwachters gaan vanaf juli 2027 niet langer ongebruikelijke, maar verdachte transacties melden bij de Financial Intelligence Unit. Daarmee verandert ook het interne proces dat aan een melding voorafgaat. Poortwachters moeten straks beoordelen of sprake is…
