De zin en onzin van sancties

Met deze verdiepingscursus Wwft krijg je dieper inzicht in de mogelijke risico’s die een instelling loopt voor witwassen en terrorismefinanciering en de wijze waarop je deze kunt beoordelen en beheersen

De nieuwe klokkenluiderswet (de Wet bescherming klokkenluiders, “Wbk”) is per 18 februari 2023 in werking getreden. In deze cursus lichten wij de opzet van de klokkenluidersbescherming op grond van de Wbk toe en bespreken wij de wettelijke vereisen waaraan de interne meldregelingen moeten voldoen. Je leert hoe een interne meldprocedure zo opgezet kan worden dat deze enerzijds voldoet aan de minimale wettelijke vereisten en anderzijds ook de risico’s voor de organisatie zoveel mogelijk beperkt. 

De Wwft is een complexe wet waarvan de praktische uitwerking vaak ingewikkeld is. Actuele kennis van de Wwft en inzicht in de praktische toepassing hiervan is essentieel. Tijdens deze cursus wordt de kern van de Wwft behandeld, met een sterke focus op de praktische toepassing.

In deze praktijkgerichte cursus van 3 uur ga je aan de hand van casuïstiek aan de slag met het vaststellen, identificeren en verifiëren van de UBO.

Deze middagcursus biedt inzicht in het sanctielandschap en de Wwft, de uitwerking ervan in de Nederlandse wet- en regelgeving en de Nederlandse toezichts- en handhavingspraktijk.