Rubriek Financiën - Pagina 26 van 37 - PONT

ING maakt excuses voor discriminatie: een kantelpunt in de financiële sector

Opinie

Rondetafelgesprek financieel-economische criminaliteit

Beleid

Man veroordeeld voor grensoverschrijdende btw-fraude in eerste EOM-zaak

De rechtbank Rotterdam heeft vandaag een verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 197 dagen, waarvan 180 dagen voorwaardelijk, en een taakstraf van 240 uur. De zaak werd vervolgd...

Implementatiewet herziene Europese begrotingsregels (wijziging Wet houdbare overheidsfinanciën)

Beleid

Ministerie van Financiën

Nota inzake wijziging van de Faillissementswet en de Wet op het financieel toezicht

Beleid

Slaagt het beroep op geheimhouding in KYC-onderzoek?

Blog

Kabinet grijpt in: poortwachters moeten stoppen met doorslaan in witwasbestrijding

Minister Heinen: voorzichtigheid bij goede cijfers door internationale situatie

Rijksoverheid

Nieuwe ESG-catalogus moet verzekeringssector klaarstomen voor CSRD

Focus op mensenrechtenbescherming in tijd van politieke en maatschappelijke druk in nieuw meerjarenplan

College oordeelt: parfumerieconcern voldoet niet aan zorgplicht discriminatievrije werkvloer

Drie jaar sancties tegen Rusland: een overzicht van de ontwikkelingen en impact

Blog

PONT | Governance gelanceerd: Nieuws, beleid en praktijk op één platform

Wat als het parlement een begroting verwerpt?

'Stop op NGO-financiering door kabinet in strijd met grondrechten'

Eerste Kamer stemt in met verbod op contante betalingen boven 3 duizend euro

Van wet naar werkelijkheid: waarom de ‘Wet open overheid’ nog niet werkt zoals bedoeld

Interview

Nieuwe ESG-catalogus moet verzekeringssector klaarstomen voor CSRD

Jurisprudentie

Investeringen in onroerend goed in Nederland en Thailand

Is valsheid in geschrifte het gronddelict?

Witwasonderzoek met internationale aspecten

Van whiplash tot Porsche Cayenne: verdachte kan geldstroom niet verantwoorden

In deze zaak gaat het om het witwassen van €51.400, een Mercedes, een Porsche Cayenne en een Volkswagen Golf. Het geld is voor het leeuwendeel tijdens een...

Verklaring ziet op bestemming van het geld, niet op de herkomst