Oscar Pluimer is advocaat bij JahaeRaymakers. Hij en verleent rechtsbijstand aan ondernemingen, (financiële) instellingen, zelfstandige beroepsbeoefenaren, bestuurders, leidinggevenden en andere natuurlijke personen in alle facetten van het financieel-economisch en fiscaal sanctierecht.
In deze nieuwste editie van de Wwft en witwassen varia worden uiteenlopende actuele ontwikkelingen beschreven die in de tweede helft van 2025 hebben plaatsgevonden op het terrein van het voorkomen en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering.
Wwft en witwassen varia Q2 2024 In deze Wwft en witwassen varia gaan wij in op diverse, actuele ontwikkelingen op het gebied van het voorkomen en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Zo bespreken we de ontwikkelingen op Europees niveau ten aanzien van het AML-pakket (par. 1 en 2) en de consequenties hiervan voor het Nederlandse […]
