Jurjan Geertsma is advocaat en partner bij JahaeRaymakers Advocaten heeft een expliciete focus op het tucht-, straf- en sanctierecht en de reputatievraagstukken die hiermee verband houden. Hij heeft veel ervaring met het managen en oplossen van integriteitskwesties. Hij brengt met cliënten de risico’s in kaart, stelt met hen een passende strategie vast en zoekt proactief en kordaat naar oplossingen. Hij is ervan overtuigd dat in deze complexe, schichtige tijd veelal een rustige, stevige en multidisciplinaire aanpak nodig is om risico’s te beheersen en goede oplossingen te realiseren.
Het zal menigeen wellicht verbazen dat het zolang heeft geduurd, maar op 3 december 2025
heeft de Europese Commissie Rusland toegevoegd aan de lijst van hoog-risicolanden met strategische tekortkomingen in hun anti-witwas- (AML) en terrorismefinancieringsbeleid (CFT). Deze stap is opvallend, omdat de Financial Action Task Force (FATF) Rusland in haar
meest recente update van oktober 2025 nog altijd niet heeft geplaatst op de zogenoemde grey list of black list. Hoewel Rusland al sinds 2023 is geschorst als FATF-lid, heeft de FATF er tot nu toe niet voor gekozen het land formeel als hoog-risicojurisdictie aan te merken.
In deze bijdrage van Jurjan Geertsma, advocaat en partner bij JahaeRaymakers wordt stilgestaan bij diverse, actuele ontwikkelingen die in de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden op het gebied van het voorkomen en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering.
Het UBO-register zit alweer twee jaar op slot, alleen de bewoner zelf heeft inmiddels weer toegang gekregen. In deze bijdrage worden de laatste vorderingen besproken die in 2024 zijn en in 2025 worden ondernomen om het UBO-register mondjesmaat weer toegankelijk te maken voor instellingen in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft-instellingen).
Wwft en witwassen varia Q2 2024 In deze Wwft en witwassen varia gaan wij in op diverse, actuele ontwikkelingen op het gebied van het voorkomen en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Zo bespreken we de ontwikkelingen op Europees niveau ten aanzien van het AML-pakket (par. 1 en 2) en de consequenties hiervan voor het Nederlandse […]
