Voor een financiële instelling in de regio Utrecht zijn wij momenteel op zoek naar een Senior Compliance Officer AML. Wil jij werken voor een nieuwe en informele organisatie? Krijg jij energie van kennis delen en het werken voor een lokaal gedreven organisatie? Heb jij diepgaande kennis van Anti Money Laundering (ALM) vanuit een 2de lijns compliance functie? Lees dan graag verder! Samen met het team ben jij hét aanspreekpunt op het gebied van Klantintegriteit, in het bijzonder de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Jouw werkzaamheden bestaan uit onder andere het vertalen van wet- en regelgeving naar intern beleid, het adviseren van de business bij implementatie in de bedrijfsvoering en het uitvoeren van monitoringsonderzoeken. Daarnaast geeft ons team advies op de meest complexe en risicovolle klantdossiers. Binnen het team ben jij de ervaren AML-specialist en vanuit die rol ondersteun je inhoudelijk junior collega’s. Je volgt toekomstige verandering in wet- en regelgeving en weet proactief hierop in te spelen. Je acteert op alle niveaus; je geeft toelichting aan de directie, neemt deel aan interbancaire overleggen en spart met collega’s van de eerste lijn. Een veelzijdige job want je krijgt met alle aspecten van de compliance-cycle te maken: Beleid, Advies, Monitoring, Rapportage en de SIRA. Je kunt daarbij de verantwoordelijkheid nemen voor het werk dat jij het liefst doet. Zo waren jouw collega’s de afgelopen tijd druk bezig met het opstellen van de kwartaalrapportage en het analyseren en implementeren van de nieuwe EBA-richtsnoeren. De meest belangrijke verantwoordelijkheden als (senior) Compliance Officer AML op een rij: • Je bent betrokken bij het opstellen van het Wwft-beleid op en adviseert de business over de implementatie hiervan; • Je identificeert risico’s op het gebied van KYC en doet voorstellen voor passende maatregelen; • Je voert diepgaande (thematische) monitoringsonderzoeken uit naar specifieke activiteiten c.q. verplichtingen; • Je stelt rapportages op voor de directie; • Je adviseert je collega’s in de business, bijvoorbeeld bij nieuwe producten of verbetertrajecten; • Je adviseert bij de communicatie met toezichthouders; • Je ondersteunt en fungeert als vraagbraak voor jongere collega’s.
