Een broer en zus worden verdacht van witwassen van minimaal 4,5 miljoen euro vanuit hun flat in Den Haag. Op papier hadden ze een kleine onderneming die we als RT aanduiden. In werkelijkheid passeerden enorme criminele bedragen het spookbedrijf. De miljoenen verdwenen vervolgens naar buitenlandse bankrekeningen.
Het bedrijf RT was een handelsbedrijf voor onder meer voedingsmiddelen, huishoudartikelen, bouwmaterialen en gezondheidsproducten. Zonder personeel of website en gevestigd in die flat in Den Haag. Toch kwam er in 3 jaar tijd 4,5 miljoen euro giraal binnen, voornamelijk afkomstig van bedrijven die actief zijn in de bouwbranche, grondverzet of tuinbouw, dan wel in de dienstensector/payrolling. Er werd nergens een fysieke administratie aangetroffen; alleen een USB-stick met honderden verkoopfacturen. Er is geen uitbetaling van salarissen te zien en er worden geen kosten gemaakt of betaald die in relatie staan tot de gestelde handelsactiviteiten. De girale uitgaande geldstroom betreft branchevreemde betalingen naar buitenlandse bankrekeningen.
