De FIOD heeft op maandag 27 januari een man aangehouden en een doorzoeking verricht. De 57-jarige man uit de gemeente Velsen wordt verdacht van bankieren zonder vergunning, terrorismefinanciering en het overtreden van de sanctiewet. Zijn woning is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op mobiele telefoons, hawala administratie en digitale gegevensdragers. De verdachte is op dinsdag 11 februari voorgeleid aan de raadkamer en is voor 30 dagen de gevangenhouding in gegaan.
Het strafrechtelijk onderzoek startte na informatie van de politie Rotterdam. Het onderzoeksteam van de FIOD vermoedt dat de 57-jarige man zich sinds 2017 actief bezighoudt met ondergronds bankieren. In Nederland ontving hij contant geld en liet dit in verschillende landen in het Midden-Oosten weer uitbetalen.
Uit onderzoek bleek dat de naam van de hawalabankier en zijn contactgegevens in meerdere FIOD- en politieonderzoeken naar voren kwam. In deze onderzoeken was ook sprake van bankieren zonder vergunning in combinatie met terrorismefinanciering, mensensmokkel, overtreding van de Sanctiewet en/of de smokkel van grote sommen contant geld. Op 16 januari is in een van deze onderzoeken een vrouw
veroordeeld voor terrorismefinanciering en mensensmokkel omdat zij geld verstuurde naar een lid van IS. De vrouw maakte vermoedelijk gebruik van de diensten van de 57-jarige verdachte om geld naar Syrië te sturen. Door de informatie uit verschillende opsporingsonderzoeken te combineren kon de identiteit van de tot dan toe onbekende hawalabankier door de FIOD worden achterhaald.
Bankieren zonder vergunning
Door het vergunningenstelsel kan er toezicht worden gehouden op geldtransacties en wordt het moeilijker om bijvoorbeeld crimineel geld te verplaatsen. Bij het verplaatsen van crimineel geld wordt daarom vaak gebruik gemaakt van ondergrondse bankiers. Het geld en de verplaatsing daarvan blijven zo uit het zicht van de autoriteiten. Dit ondermijnt de integriteit van het financiële verkeer en faciliteert criminele activiteiten.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
