De "Wwft" (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) binnen het gebied van compliance in Nederland verplicht financiële instellingen en andere aangewezen beroepsgroepen tot het uitvoeren van cliëntenonderzoek, het melden van ongebruikelijke transacties, en het bewaren van relevante documentatie. Deze wet is bedoeld om witwaspraktijken en de financiering van terrorisme te identificeren en te voorkomen, ter bescherming van de integriteit van het financiële systeem.