Slaagt het beroep op geheimhouding in KYC-onderzoek? Blog Net binnen Meest gelezen Waarom de waakhonden van de rechtsstaat kwetsbaar zijn Nieuws/persbericht Grote bedrijven domineren, kleine blijven achter: groei stokt in Nederland Nieuws/persbericht Een strategische aanpak voor het beheren van AI-risico's Blog Privacy als blinde vlek: waarom een register tegen huiselijk geweld niet zonder risico’s is Interviews Miljoenenfraude bij metaalrecycler: hoe bankmeldingen een crimineel netwerk blootlegden Nieuws/persbericht 75 jaar Wet op de ondernemingsraden: de ontwikkeling van de ondernemingsraad Blog Algoritmeregistratie in Nederland moet beter Nieuws/persbericht Rapportageverplichtingen CSRD uitgesteld voor 2025 en 2026 Nieuws Transparantie: dagelijkse kost voor bestuurders, politici en ambtenaren Nieuws/persbericht Sancties varia Q1 en Q2 2025 Blog Uitgelicht Nieuw AI-platform Berghauser Pont koppelt wetgeving aan praktijk Nieuws Cyberweerbaarheid van Nederlandse bedrijven blijft achter bij dreigingsniveau Eén op de vijf Nederlandse bedrijven werd in 2024 getroffen door een cyberaanval. Bij grote ondernemingen lag dat aantal zelfs op bijna drie op de tien. Financiële schade kwam Nieuws Het risicobeleid anno 2025 Het einde van het eerste kwartaal is alweer in zicht, en daarmee zijn de goede voornemens wellicht weer wat naar de achtergrond verdwenen. Met deze bijdrage van JahaeRaymakers Blog Wwft varia: eerste helft van 2025 In deze bijdrage van Jurjan Geertsma, advocaat en partner bij JahaeRaymakers wordt stilgestaan bij diverse, actuele ontwikkelingen die in de afgelopen maanden hebben Blog Corporate Governance Code 2025: introductie van de Verklaring omtrent Risicobeheersing (VOR) Op 17 maart 2025 is een nieuwe Monitoring Commissie Corporate Governance Code Blog Hoe het Europees Openbaar Ministerie de financiële belangen van de EU beschermt tegen ‘nieuwe’ georganiseerde criminaliteit Blog Europese ondernemingsraden krijgen meer slagkracht Nieuws Kabinet grijpt in: poortwachters moeten stoppen met doorslaan in witwasbestrijding De poortwachtersrol in Nederland heeft de afgelopen jaren niet goed gefunctioneerd, met name bij banken. Dat schrijven minister van Nieuws Uitgelichte dossiers Witwassen en sancties dossier Corruptie en fraude dossier Openbare financiën dossier Integriteit dossier Doen banken voldoende om discriminatie van klanten tegen te gaan?Discussie van de dag Doen banken voldoende om discriminatie van klanten tegen te gaan? Een artikel in 6 vragen Nieuws In 2030 neemt AI werk grotendeels over: slechts een derde blijft mensenwerk Nieuws Agenda 8 december Verdieping Wwft WWFT en witwasrisico’s voor makelaars en taxateurs van onroerende zaken - alleen als incompany Sancties en Wwft Bekijk volledige agenda Verdieping Wwft Met deze verdiepingscursus Wwft krijg je dieper inzicht in de mogelijke risico’s die een instelling loopt voor witwassen en terrorismefinanciering en de wijze waarop je deze kunt beoordelen en beheersen Meer informatie Nieuws Waarom de waakhonden van de rechtsstaat kwetsbaar zijn Nieuws/persbericht Grote bedrijven domineren, kleine blijven achter: groei stokt in Nederland Nieuws/persbericht Een strategische aanpak voor het beheren van AI-risico's Blog Privacy als blinde vlek: waarom een register tegen huiselijk geweld niet zonder risico’s is Interviews In het eerste halfjaar ontving Veilig Thuis ruim 66.000 meldingen van huiselijk geweld. Een stijging van 10 procent vergeleken met dezelfde periode in 2022. Terwijl deze cijfers toenemen, groeit ook de roep om slachtoffers beter te beschermen. Steeds vaker valt… Miljoenenfraude bij metaalrecycler: hoe bankmeldingen een crimineel netwerk blootlegden Nieuws/persbericht FIU-Nederland Openbaarmaking financiering politieke partijen schiet tekort Blog Nieuwe wet geeft FIU macht om transacties direct te bevriezen Nieuws/persbericht SER: ‘Stabiele koers en samenwerking essentieel voor toekomst Nederland’ Nieuws/persbericht Internationale regels falen: Russisch witwasgeld bereikt VK via crypto-beurzen Nieuws/persbericht Transparency International Nederland MEER Nieuws Jurisprudentie Mag een juwelier zomaar 5 ton aannemen zonder vragen te stellen? Jurisprudentie-samenvatting Onderzoeksplicht verhuurder woningen Jurisprudentie-samenvatting Vrijspraak voor verhuurder: contante huurbetalingen onvoldoende voor witwasvermoeden Jurisprudentie-samenvatting Bedrijf failliet maar bestuurder niet aansprakelijk voor schulden Jurisprudentie-samenvatting In sommige gevallen kan een bestuurder persoonlijk aansprakelijk zijn als een BV schulden nalaat. In deze zaak was dat niet zo, oordeelt de rechtbank Rotterdam. Lees hieronder de bijdrage van Guido Roest (advocaat en partner bij De Kempenaer Advocaten). Geen toezicht houden op BV is onbehoorlijk bestuur Jurisprudentie-samenvatting Guido Roest Valse facturen en BTW-fraude Jurisprudentie-samenvatting Witwassen bij een metaalrecyclingsbedrijf Jurisprudentie-samenvatting Cash Compensatie Model met leningen Jurisprudentie-samenvatting Schuldwitwassen en het belang van de verklaring Jurisprudentie-samenvatting Anti Money Laundering Centre
