Slaagt het beroep op geheimhouding in KYC-onderzoek? Blog Net binnen Meest gelezen Eerste Kamer verwerpt wet tegen ondermijnende organisaties: ‘Te politiek en te vaag’ Nieuws Focus op mensenrechtenbescherming in tijd van politieke en maatschappelijke druk in nieuw meerjarenplan Nieuws/persbericht GroenLinks-PvdA en NSC: 'Pak lobbyregels zelf aan, Europa laat het afweten' Nieuws Geen inclusie zonder leiderschap: van checklist naar cultuurverandering Interview Voorjaarsnota: analyse, duiding en begrotingsadvies Nieuws Internationale toezichthouders roepen mode- en textielsector op om duurzaamheidsclaims te controleren Nieuws Cyberweerbaarheid van Nederlandse bedrijven blijft achter bij dreigingsniveau Nieuws 'Nonchalant omgaan met regels ondermijnt kwaliteit lokale democratie' Interview Ontwikkelingen decentraal bestuur volgen landelijke trends Nieuws Afrekenen met disbalans: advies over medebewindstaken Nieuws Uitgelicht Nieuw AI-platform Berghauser Pont koppelt wetgeving aan praktijk Nieuws Cyberweerbaarheid van Nederlandse bedrijven blijft achter bij dreigingsniveau Hieronder volgt een blog van Eva Jagt en Julian den Hertog (beiden advocaat bij Kennedy Van der Laan). Zij zijn gespecialiseerd in geschillen en procedures op het grensgebied van Nieuws Het risicobeleid anno 2025 Hieronder volgt een blog van Eva Jagt en Julian den Hertog (beiden advocaat bij Kennedy Van der Laan). Zij zijn gespecialiseerd in geschillen en procedures op het grensgebied van Blog Wwft varia: eerste helft van 2025 Hieronder volgt een blog van Eva Jagt en Julian den Hertog (beiden advocaat bij Kennedy Van der Laan). Zij zijn gespecialiseerd in geschillen en procedures op het grensgebied van Blog Corporate Governance Code 2025: introductie van de Verklaring omtrent Risicobeheersing (VOR) Hieronder volgt een blog van Eva Jagt en Julian den Hertog (beiden advocaat bij Kennedy Van der Laan). Zij zijn gespecialiseerd in geschillen en procedures op het grensgebied van Blog Hoe het Europees Openbaar Ministerie de financiële belangen van de EU beschermt tegen ‘nieuwe’ georganiseerde criminaliteit Blog Europese ondernemingsraden krijgen meer slagkracht Nieuws Kabinet grijpt in: poortwachters moeten stoppen met doorslaan in witwasbestrijding Hieronder volgt een blog van Eva Jagt en Julian den Hertog (beiden advocaat bij Kennedy Van der Laan). Zij zijn gespecialiseerd in geschillen en procedures op het grensgebied van Nieuws Uitgelichte dossiers Witwassen en sancties dossier Corruptie en fraude dossier Openbare financiën dossier Integriteit dossier Doen banken voldoende om discriminatie van klanten tegen te gaan?Discussie van de dag Doen banken voldoende om discriminatie van klanten tegen te gaan? Een artikel in 6 vragen Nieuws In 2030 neemt AI werk grotendeels over: slechts een derde blijft mensenwerk Nieuws Agenda 2 juni Verdieping Wwft 10 juni Praktisch werken met de Wet Open Overheid 12 juni NIS2 – Introductie en praktische handvatten Bekijk volledige agenda Verdieping Wwft Met deze verdiepingscursus Wwft krijg je dieper inzicht in de mogelijke risico’s die een instelling loopt voor witwassen en terrorismefinanciering en de wijze waarop je deze kunt beoordelen en beheersen Meer informatie Nieuws Eerste Kamer verwerpt wet tegen ondermijnende organisaties: ‘Te politiek en te vaag’ Nieuws Focus op mensenrechtenbescherming in tijd van politieke en maatschappelijke druk in nieuw meerjarenplan Nieuws/persbericht GroenLinks-PvdA en NSC: 'Pak lobbyregels zelf aan, Europa laat het afweten' Nieuws Geen inclusie zonder leiderschap: van checklist naar cultuurverandering Interview Inclusie is tegenwoordig bij weinig organisaties nog een onbekend thema. En toch wordt er nog veel mee geworsteld in de praktijk. Hoe zorg je ervoor dat inclusie meer wordt dan mooie... Voorjaarsnota: analyse, duiding en begrotingsadvies Nieuws VNG 'Maak verbetering integriteitscultuur overheid prioriteit' Nieuws/persbericht Wet op de politieke partijen naar de Tweede Kamer gestuurd Nieuws/persbericht EU onderzoekt toekomstig beleid voor AI en cloud Nieuws/persbericht Maatschappelijke organisaties sturen brandbrief aan de Kamer Nieuws/persbericht Open State Foundation MEER Nieuws Jurisprudentie Van whiplash tot Porsche Cayenne: verdachte kan geldstroom niet verantwoorden Jurisprudentie – Samenvattingen Verklaring ziet op bestemming van het geld, niet op de herkomst Jurisprudentie – Samenvattingen Conclusie A-G: Bewaren van pasfoto op kopie paspoort in kader van Wwft-verplichting is geen verwerking van biometrische gegevens Jurisprudentie – Samenvattingen Feitelijk leidinggeven aan sanctieovertredingen Jurisprudentie – Samenvattingen Witwassen en auto's: over het ontnemen in witwaszaken Jurisprudentie-commentaar Matthijs van Dijk Belastingontduiking en ondergronds bankieren Jurisprudentie – Samenvattingen Lesje stappenplan witwassen Jurisprudentie – Samenvattingen Vrijspraak bestuurder voor valsheid in geschrifte en gebruik van valse documenten Jurisprudentie – Samenvattingen Advocaat tuchtrechtelijk veroordeeld, omdat hij heeft gebankierd met zijn derdengeldenrekening voor privédoeleinden en onder meer onvoldoende aandacht heeft voor de Wwft. Jurisprudentie – Samenvattingen Recht.nl
