Financial Crime Threat Assessment of the Netherlands 2026

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft de Financial Crime Threat Assessment 2026 gepubliceerd, een sectorbrede analyse van financiële criminaliteitsdreigingen in Nederland. Het rapport identificeert veertien witwas- en financieringsmethoden, waaronder sanctieontwijking, terrorismefinanciering, crypto-activa, vastgoedtransacties en misbruik van vennootschapsstructuren. Daarnaast introduceert het een vernieuwde methodiek waarmee banken risico's, red flags en detecteerbare signalen beter kunnen vertalen naar hun SIRA en AML/CFT-beleid. Volgens de opstellers vragen geopolitieke spanningen, digitalisering en de groeiende complexiteit van financiële netwerken om een meer risicogebaseerde aanpak van financiële criminaliteit.