Jaaroverzicht FIU-Nederland 2025

Dit jaaroverzicht van FIU-Nederland biedt een gedetailleerd inzicht in de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van financiële criminaliteit in 2025. De rapportage belicht de verwerking van ruim drie miljoen ongebruikelijke transacties, waarvan er ruim 92.000 officieel als verdacht zijn aangemerkt. Naast kwantitatieve analyses over dalende meldingen in de cryptosector en bij online kansspelen, besteedt het document uitgebreid aandacht aan specifieke fenomenen zoals zorgfraude, cybercriminaliteit en corruptie. De bron benadrukt de cruciale rol van internationale samenwerking en de impact van nieuwe Europese regelgeving op de werkwijze van de organisatie. Tot slot illustreert het jaarverslag via diverse thematische clusters en concrete casuïstiek hoe financiële inlichtingen bijdragen aan het succes van nationale en internationale opsporingsonderzoeken.