DNB Good Practices Wtt 2018

Met het publiceren van de Good Practices Wtt 2018 heeft DNB enerzijds richting willen geven aan de sector. Anderzijds moet ruimte blijven bestaan voor een eigen invulling van open normen. Daarbij is rekening gehouden met de diversiteit binnen de sector en de noodzaak om aan te sluiten bij bestaande wet- en regelgeving. DNB merkt daarbij ook op dat inmiddels de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering is geconsulteerd. Dit wetsvoorstel, in combinatie met de aankomende anti-witwasverordening (AMLR) en de nieuwe anti-witwasautoriteit (AMLA), maakt inzichtelijk dat het regelgevende kader voor de trustsector op diverse onderdelen ingrijpend zal wijzigen. Daarbij geldt ook dat AMLA de taak heeft om komende periode op diverse onderwerpen regelgeving en richtsnoeren te publiceren.

Met inachtneming hiervan heeft DNB ervoor gekozen de mate van detail van deze beleidsuiting, waaronder het aantal sector- of instellingsspecifieke voorbeelden, op bepaalde onderdelen te beperken.

Met de publicatie van deze Good Practices vervallen eerdere beleidsuitingen, dit betreffen:

Good Practices Transactiemonitoring voor Trustkantoren

Good practices fiscale integriteitsrisico’s voor cliënten van trustkantoren

Factsheet Wet toezicht trustkantoren 2018

Factsheet Nadere informatie voor trustkantoren

Factsheet Cliëntenonderzoek door Trustkantoren (in relatie tot het rapport Van herstel naar balans)

De Good Practices zijn niet bindend. Trustkantoren kunnen op andere wijze invulling geven aan hun verplichtingen, mits zij kunnen aantonen dat zij voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

De definitieve versie van de Good Practices Wtt 2018 is hieronder beschikbaar.

dnb-good-practice-wtt-2018-nl Downloaden