Verbond van Verzekeraars: Anti Money Laundering Regulation en Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

De introductie van de Anti Money Laundering Regulation (AMLR) vraagt van o.a. levensverzekeraars dat bestaande Wwft-processen opnieuw worden beoordeeld. Dit document geeft een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen de Wwft en de AMLR. Het is geen normenkader, instructie of checklist voor de implementatie van de AMLR, maar een hulpmiddel bij de vertaling van de AMLR naar beleid, processen en werkinstructies voor de eerste lijn. Die vertaling brengt voor elke levensverzekeraar specifieke, risicogebaseerde keuzes met zich mee, waarbij Europese en nationale wet- en regelgeving en guidance vanzelfsprekend leidend zijn.
Hoewel dit document met grote zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.