Verbond van Verzekeraars: Datapunten en informatie AMLD6 en AMLR

Dit document geeft een overzicht van de datapunten die de EBA/AMLA hebben voorgesteld op te vragen bij levensverzekeraars om hun risicoprofiel te bepalen, voortvloeiend uit de zesde Anti Money Laundering Directive (AMLD6). De AMLA voert op dit moment een test-uitvraag uit. De EBA/AMLA hebben ook een voorstel gedaan voor de over cliënten vast te leggen informatie ter uitwerking van onderdelen van de Anti Money Laundering Regulation (AMLR). Ook die informatie is in dit document terug te vinden. Benadrukt wordt dat de datapunten en aanvullende cliëntinformatie nog niet definitief zijn vastgesteld. Dit document geeft dan ook alleen aan in welke richting de EBA/AMLA denken. Hoewel dit document met grote zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.