Is het omzetten van gestolen crypto automatisch witwassen?

De rechtbank overweegt met betrekking tot die website:

“Uit de website van exch.cx blijkt dat een gebruiker op deze website geheel geautomatiseerd cryptovaluta voor andere cryptovaluta kan inwisselen en dat een gebruiker zich daarbij niet hoeft te identificeren of andere (persoons)gegevens achter te laten. Een gebruiker kan dus zonder zich te legitimeren de ene soort cryptovaluta omzetten naar een andere soort cryptovaluta.”

Vervolgens werd een bedrag van gelijke waarde, na aftrek van kosten, gestort op een Monero-wallet waarvoor verdachte beschikte over een recovery phrase. Deze phrase stond opgeslagen in de notities op zijn telefoon. Verdachte heeft niet betwist dat hij toegang had tot deze wallet, maar voerde aan dat onbekenden deze gegevens mogelijk zonder zijn medeweten op zijn telefoon hebben geplaatst. Eerder ontving verdachte ook al 0,12 ETH op zijn Bitvavo-account. Hij verklaart dat dit “zomaar gestort” zou zijn. De rechtbank verwerpt dit verweer net als zijn stelling dat recovery phrases door derden op zijn telefoon zouden zijn gezet, als ongeloofwaardig. Niet alleen ontbreekt een onderbouwing van de foutieve storting, maar ook het gedrag van verdachte ondersteunt deze verklaring niet. Hij ondernam geen actie om het bedrag te melden of terug te storten. De rechtbank concludeert dat verdachte bewust de beschikking had over zowel de wallet waar 240 aEthWETH is gestort als de Monero-wallet en zelf de transacties uitvoerde.

“Monero is een andere soort cryptovaluta. De eenheid van de cryptovaluta Monero wordt weergegeven als XMR. Monero is een zogenoemde privacycoin. Dit betekent dat transacties, in tegenstelling tot vele andere cryptovaluta, niet openbaar op te zoeken zijn. Derhalve kan geen inzicht worden gekregen in transacties aan of van het adres, waardoor er geen vermogenstracering mogelijk is.”

Uit de omstandigheden, waaronder een dreigend WhatsApp-bericht aan zijn familie waarin wordt gesproken over gestolen cryptovaluta en een wallet die direct gelinkt zou zijn aan het gestolen geld, concludeert de rechtbank dat verdachte wist dat het verkregen bedrag uit misdrijf afkomstig was.

De wijze waarop verdachte vervolgens met het bedrag is omgegaan, bevestigt dit oordeel. Hij heeft het bedrag meermaals omgezet in andere cryptovaluta, het opgesplitst in gelijke delen, gebruikgemaakt van Monero en het merendeel van het tegoed weggesluisd naar een niet-traceerbaar adres. Deze handelingen kwalificeert de rechtbank als omzettingshandelingen die gericht zijn op het verbergen en verhullen van de herkomst, aard, vindplaats en rechthebbende van de cryptovaluta. Verdachte heeft daarmee ook verhuld wie de cryptovaluta voorhanden heeft gehad en wie deze heeft omgezet. Gelet op al het voorgaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen, waarbij hij door middel van cryptovaluta actief heeft geprobeerd de criminele herkomst van het geldbedrag te verhullen.