AFM verstuurt test-uitvraag Europese anti-witwasautoriteit voor data-uitvraag risicomodel

AMLA is de nieuwe Europese anti-witwastoezichthouder. Zij moet onder andere witwas- en terrorismefinancieringsrisico’s van financiële ondernemingen beoordelen. Hiervoor ontwikkelt AMLA een methodologie om de risicoscores van instellingen vast te stellen. Zij heeft daarvoor willekeurig ondernemingen geselecteerd. AMLA heeft hierover ook zelf een persbericht gepubliceerd.

In maart worden de geselecteerde financiële ondernemingen nader geïnformeerd over de verplichte test-uitvraag. Voordat AMLA deze definitieve test-uitvraag verstuurt, ontvangt zij nu graag feedback op het gebruikte format. Ondernemingen hebben de mogelijkheid om de feedback rechtstreeks in te dienen bij AMLA via de meegestuurde link in de e-mail. Uw feedback is van groot belang om het format waar nodig te verbeteren, aldus AFM.

De AFM realiseert zich dat de data-uitvraag gelijktijdig plaatsvindt met de Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars (MMAB) van de AFM en dat een deel van de gevraagde datapunten overlapt. Hiervoor vragen zij om begrip.