BFT start onderzoek naar adviseurs van horecaondernemingen

Bureau Financieel Toezicht 26 februari 2025

Nieuws

De autoriteit voor financieel-juridisch toezicht BFT (Bureau Financieel Toezicht) start onderzoek naar adviseurs van horecaondernemingen. Reden hiervoor is de kwetsbaarheid van de horecabranche voor georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Redenen voor dat verhoogde risico voor betrokkenheid bij witwassen zijn:

Veel contant geld: opbrengsten uit criminaliteit kunnen daarom relatief eenvoudig vermengd worden met de reguliere horeca-omzet;

De branche is kapitaalbehoeftig: horecaondernemingen maken gebruik van 'alternatieve' financiering.

Themaonderzoek

Witwassen leidt tot verwevenheid van de bovenwereld en de onderwereld en ondermijnt de samenleving. Om witwassen te detecteren zijn diverse partijen aangewezen als 'poortwachter'. Zo wordt van accountants - en administratiekantoren onder andere verwacht dat ze door het uitvoeren van hun werkzaamheden nagaan of het risico van witwassen zich mogelijk bij hun klanten voordoet. Bij klanten uit branches met verhoogde witwasrisico's, zoals horeca, wordt extra alertheid verwacht.

Het BFT ontvangt regelmatig signalen over mogelijke ondermijning bij horecaondernemingen en gaat in 2025 een themaonderzoek uitvoeren.

Het BFT heeft een aantal indicatoren gedefinieerd die een aanwijzing kunnen zijn voor mogelijke betrokkenheid van horecaondernemingen bij witwassen. Daarbij gaat het om risico's in de bedrijfsvoering, financiële indicatoren en juridische factoren.

Wat gaat het BFT doen?

Het BFT gaat voor dit themaonderzoek een aantal adviseurs selecteren en beoordelen of zij hun rol als poortwachter bij hun klanten naar behoren vervullen.

Het BFT gaat contact opnemen met de geselecteerde adviseurs met specifieke vragen over hun klant(en). De betrokken Wwft-instellingen ontvangen individueel terugkoppeling van het BFT over de resultaten van het onderzoek.