Facilitator schuldig bevonden aan gewoontewitwassen

Het onderzoek naar de verdachte begint in 2019 na een TCI‑melding bij de FIOD, waarin wordt aangegeven dat hij geld zou witwassen voor criminelen door contante bedragen aan te nemen, deze op eigen of zakelijke rekeningen te storten en vervolgens onder de noemer van gefingeerde leenovereenkomsten weer terug te betalen. Verdachte zou daarvoor een vergoeding ontvangen. Banken en geldtransactiekantoren hebben in dezelfde periode meerdere contante stortingen die verdachte doet als ongebruikelijk gemeld, waarna de FIU deze als verdacht aanmerkt. Tijdens het opsporingsonderzoek wordt geconstateerd dat de verdachte tussen december 2015 en december 2019 in totaal € 1.310.365 contant stort op rekeningen die op zijn naam of een van zijn bedrijven staan. De FIOD herkent in dit patroon verschillende witwastypologieën: hoge stortingen, het gebruik van € 500‑biljetten en geen legale inkomsten die het vermogen kunnen verklaren. Daarnaast is het ongebruikelijk dat een privépersoon zulke grote bedragen voorhanden heeft en heeft het fysiek vervoeren van zulke bedragen een hoog veiligheidsrisico.

De verdachte heeft verschillende verklaringen gegeven voor de herkomst van de grote contante geldbedragen. Hij verklaarde eerst dat hij via zijn vennootschap samen met een zakenpartner tientallen auto’s had verkocht en dat de meeste kopers contant zouden hebben betaald. Maar uit onderzoek bleek dat er geen enkele administratie bestond van autohandel, er geen zichtbare bedrijfsactiviteiten waren en de verhuurder van het pand verklaarde ook niet in lijn met deze gang van zaken.

De tweede verklaring zag op het verkopen van zijn privécollectie klassieke auto’s tegen contante betaling. Het OM heeft nader onderzoek gedaan naar deze verklaring. Naar aanleiding van dit onderzoek vond het OM wel vijftien afbeeldingen van kentekenbewijzen op de telefoon van de verdachte. Deze documenten tonen echter geen eigendom aan, maar enkel de verantwoordelijkheid voor belastingen en verzekeringen. Wel blijkt de verdachte drie auto’s te hebben verkocht, maar deze betalingen zijn in Engelse pond gedaan en vermoedelijk giraal, waardoor dit geen verklaring kan zijn voor contante stortingen van euro’s. Ook zijn verklaring dat hij waardevolle kunst- en boekencollecties contant heeft verkocht wordt niet ondersteund door het bewijs. Geen van deze verklaringen of het daaruit voortvloeiende nadere onderzoek geeft voldoende tegengewicht tegen de witwasverdenking.

De verdachte werd derhalve veroordeeld voor witwassen en gezien de frequentie en duur is er ook sprake van een gewoonte.

Wanneer de verdachte in het stappenplan witwassen een verklaring geeft die reden geeft tot nader onderzoek is het aan het Openbaar Ministerie om dit onderzoek ook uit te voeren. Zo worden in deze zaak twee verklaringen ontkracht door het nadere onderzoek.