Geld omwisselen leidt tot witwassen

In september 2017 werd in de woning van de verdachte € 189.390 aan contanten aangetroffen. Dit geld bevond zich grotendeels in een koelcel, maar ook verspreid over een potkachel en andere plekken in de woon- en slaapkamer. Het bedrag bestond uit 40 coupures van € 500 en kleinere coupures van € 50, € 20 en € 10. Daarnaast werden er verdovende middelen en attributen die wezen op hennepteelt aangetroffen.

De verdachte heeft verklaard dat het geld van zijn medeverdachte komt, die hem € 200.000 had gegeven om te wisselen van grote naar kleinere coupures. De verdediging betwist dat er, voor witwassen vereiste, wetenschap is van de criminele herkomst van het geld. De verdachte heeft enkel de bankbiljetten omgewisseld zonder te weten hoe de medeverdachte daaraan is gekomen. De vraag is dan ook of het hof terecht heeft geoordeeld dat de verdachte ten minste voorwaardelijk opzet had op het omwisselen van crimineel verkregen geld.

De grote hoeveelheid contant geld in combinatie met drugs en verborgen locaties rechtvaardigt volgens het hof een vermoeden dat het om witwassen gaat. De verdachte dient daarom een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring te geven voor de herkomst van het geld. Noch de verdachte, noch de medeverdachte hebben verklaringen gegeven die voldoen aan de eisen uit het stappenplan. De medeverdachte toonde wel kwitanties van contante opnames, maar deze dekken niet de volledige aangetroffen som en verklaren ook niet de daadwerkelijke bron van het geld.

Het hof concludeert dat de verdachte, door geen vragen te stellen over de herkomst van het geld en een deel hiervan te verstoppen toen de politie voor de deur stond, in ieder geval de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat het geld crimineel is verkregen. De advocaat-generaal volgt het oordeel van het hof dat er sprake is van voorwaardelijke opzet. Aangezien de verdachte en medeverdachte in bewuste en nauwe samenwerking afspraken maakten over het wisselen van het geld, is er ook sprake van medeplegen van witwassen.